证券代码：002256证券简称：兆新股份公告编号：2025-057

深圳市兆新能源股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月20日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025年修订）等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为关联方回避表决，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

一、责任保险方案

1、投保人：深圳市兆新能源股份有限公司

2、被保险人：指被保险公司及被保险个人

（1）被保险公司指下列任一组织：

*主被保险公司；

*主被保险公司于本保险合同起始日时或之前的子公司；

*依据本保险条款第二章第三十条所约定的保险责任，在保险期间内成为子公司的任何法人实体；

*上述组织的分公司。

（2）被保险个人指过去、现在或保险期间内的下列任一人员，但仅以其以下列身

份行事时为限：

*被保险公司的董监事及高级管理人员；

*行使被保险公司管理职责时的雇员；

*与其他被保险个人一起被列为赔偿请求的共同被告或被调查/执法对象的雇员；

*遭受不当雇佣行为赔偿请求的雇员；或

1*被保险公司全职授薪且具备法律职业资格的律师。

3、保险期间：1年

4、赔偿限额：人民币70000000元

5、保险费：人民币686000元

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确认保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、监事会意见

监事会认为：为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险，有利于完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议；

2、第七届董事会第八次会议决议；

3、第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

2025年10月21日

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