证券代码：002258股票简称：利尔化学公告编号：2026-030

利尔化学股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月26日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第七届董事会第六次会议在四川绵阳公司园艺山办公区会议

室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，董事李江因公未能亲自出席会议，书面委托董事长尹英遂代为出席并签署相关文件，公司董事会秘书等部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

《公司2026年半年度报告全文》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网，《公司2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的中国证券报和巨潮资讯网。

二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，会议同意修订《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息保密制度》及《重大事项内部报告制度》。

前述修订后的制度全文刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网。

三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于注销上海福尔森化学分公司的议案》。根据经营管理需要，会议同意注销利尔化学股份有限公司上海福尔森化学分公司。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2026年8月28日