证券代码：002258股票简称：利尔化学公告编号：2025-016

利尔化学股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:40

网络投票时间：2025年4月18日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日9:15至9:25，9:30至

11:30和13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时

间为2025年4月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳市涪城区园艺街16号久远创新产业园1号楼7楼会议室）

（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：公司董事长尹英遂

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东401人，代表股份344170189股，占公司有表决权股份总数的42.9978％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份328443493股，占公司有表决权股份总数的41.0330％。

通过网络投票的股东397人，代表股份15726696股，占公司有表决权股份总数的1.9648％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东398人，代表股份15736696股，占公司有表决权股份总数的1.9660％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。

通过网络投票的中小股东397人，代表股份15726696股，占公司有表决权股份总数的1.9648％。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案：1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意342827813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6100％；反对242600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0705％；弃权1099776股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3195％。

中小股东总表决情况：

同意14394320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4698％；反对242600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5416％；弃权1099776股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9886％。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意343093433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6871％；反对250500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0728％；弃权826256股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401％。

中小股东总表决情况：

同意14659940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1577％；反对250500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5918％；弃权826256股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2505％。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意342889033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6278％；反对452100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1314％；弃权829056股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2409％。

中小股东总表决情况：

同意14455540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8588％；反对452100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8729％；弃权829056股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2683％。

4、审议通过了《公司2024年度分配预案》

总表决情况：

同意343028193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6682％；反对413200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1201％；弃权728796股（其中，因未投票默认弃权655356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118％。

中小股东总表决情况：

同意14594700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7431％；反对413200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6257％；弃权728796股（其中，因未投票默认弃权655356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6312％。

5、审议通过了《公司2024年年度报告正文及其摘要》

总表决情况：

同意342938913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6422％；反对416000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1209％；弃权815276股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2369％。

中小股东总表决情况：

同意14505420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1758％；反对416000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6435％；弃权815276股（其中，因未投票默认弃权652356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.1807％。

6、审议通过了《关于申请综合授信额度及贷款的议案》

总表决情况：

同意343127793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6971％；反对251600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0731％；弃权790796股（其中，因未投票默认弃权657356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2298％。

中小股东总表决情况：

同意14694300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3760％；反对251600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5988％；弃权790796股（其中，因未投票默认弃权657356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0252％。

7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意342725073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5801％；反对686600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1995％；弃权758516股（其中，因未投票默认弃权657356股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2204％。

中小股东总表决情况：

同意14291580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8169％；反对686600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3631％；弃权758516股（其中，因未投票默认弃权657356股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8200％。

8、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意343094353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6874％；反对250056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0727％；弃权825780股（其中，因未投票默认弃权657300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2399％。

中小股东总表决情况：

同意14660860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1635％；反对250056股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5890％；弃权825780股（其中，因未投票默认弃权657300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2475％。

五、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事作了年度述职报告。公司独立董事2024年度述职报告全文刊登于2025年3月28日的巨潮资讯网。

六、律师出具的法律意见泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东

大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

七、备查文件

1．利尔化学股份有限公司2024年年度股东大会决议。

2．泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司董事会

2025年4月19日