证券代码：002259证券简称：升达林业公告编号：2026-020

四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年4月24日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）

第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事

9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年一季度坏账准备转销、转回的议案》；

公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为：公司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2026年一季度坏账准备转销、转回的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年第一季度报告全文的议案》；

1具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

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