拓维信息:2026年第二次临时股东会决议公告

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2026-040

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2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红、转增方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长李新宇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况拓维信息系统股份有限公司

出席本次会议的股东及股东代表共计3435人，代表公司有表决权的股份数为263336739股，占公司股本总额的20.9003％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计4人，代表公司有表决权的股份数为228836554股，占公司股本总额的18.1621％；通过网络投票的股东及股东代表共计3431人，代表公司有表决权的股份数为34500185股，占公司股本总额的2.7382％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东共计3431人，代表股份34500185股，占公司有表决权股份总数2.7382%。

9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权表提案决提案名称表决分类股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例结

（股）果

关于202699.36100.51990.1191总表决情况2616538981369141313700%%%年中期利通

1.00

润分配方其中，中小股东95.12223.96850.9093328173441369141313700过案的议案的表决情况%%%

三、律师出具的法律意见