拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2026-026

拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第六次会议于2026年5月21日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于

2026年5月25日以现场和通讯方式召开。本次会议应表决董事9人，实际

表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议公司《关于免去公司部分董事的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意向股东会提请免去宋隽逸先生的董事职务。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票董事宋隽逸先生投反对票，反对原因是其本人对自身被登记为公司董事的身份有效性提出异议，表示此前未实际参与公司董事会履职，并要求公司就相关事项进行调查核实及整改。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议公司《关于提名非独立董事候选人的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意提名胡晓棣先生（个人简历附后）为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至

公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案1原因一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。拓维信息系统股份有限公司

3、审议公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，董事会同意聘任胡晓棣先生（个人简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案1原因一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法

律法规及《公司章程》的规定，公司定于2026年6月10日召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案1原因一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026年5月26日拓维信息系统股份有限公司

附件：

胡晓棣先生简历：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2006年起加入拓维信息，历任公司校园业务总经理、云服务体系总经理、销售

服务事业群总经理。现协助董事长统筹公司日常业务运营，分管智能计算业务板块及战略与经营管理工作。

截至本公告日，胡晓棣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡晓棣先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，胡晓棣先生不属于失信被执行人。