拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2025-061

拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事

会第四次会议于2025年10月17日通过邮件方式发出会议通知，并于2025年

10月23日以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决

董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议通过公司《2025年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司《关于部分募投项目延期的议案》。

同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

《关于部分募投项目延期的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过公司《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

同意公司部分募投项目增加实施主体，并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户。

《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025拓维信息系统股份有限公司年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规

范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

《关于修订<公司章程>的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、逐项审议通过公司《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》。

为配合公司取消监事会设置的相关事项，结合公司实际情况，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

6.01《股东会议事规则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.02《董事会议事规则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.03《独立董事工作制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.04《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.05《董事会薪酬委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.06《董事会提名委员会工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.07《董事会战略委员会工作细则》（2025年10月）拓维信息系统股份有限公司

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.08《关联交易管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.09《对外投资管理办法》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.10《对外担保管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.11《防范控股股东及关联人资金占用管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.12《会计师事务所选聘制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.13《信息披露管理办法》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.14《投资者关系管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.15《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.16《重大信息内部报告制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.17《独立董事专门会议工作制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.18《市值管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.19《董事会秘书工作细则》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.20《内部审计制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.21《子公司管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.22《对外提供财务资助管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。拓维信息系统股份有限公司

6.23《募集资金使用管理制度》（2025年10月）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案6.01、6.02、6.03、6.08、6.09、6.10、6.12、6.23尚需提交2025年

第一次临时股东大会审议。

7、审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法

律法规及《公司章程》的规定，公司定于2025年11月10日召开公司2025年

第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025年10月24日