拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-046

拓维信息系统股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

5、召 集 人：公司董事会

6、主 持 人：董事长李新宇先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计2172人，代表公司有表决权的股份数拓维信息系统股份有限公司为269047808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228627867股，占公司股本总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2170人，代表公司有表决权的股份数为40419941股，占公司股本总额的3.2081%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过网络投票的中小股东共计2170人，代表公司有表决权的股份数为

40419941股，占公司股本总额的3.2081%。

9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员、董事会秘书和见证律师列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 表

提案 决

提案名称 表决分类 股数

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结

（股）果《关于<公司 2026 总表决情 99.1174 0.8144 0.0682

266673082 2191226 183500年股票期权与限制 况 % % %通

1.00 性股票激励计划 其中，中

94.1249 5.4212 过（草案）>及其摘要 小股东的 38045215 2191226 183500 0.454%

% %的议案》 表决情况《关于公司<2026 总表决情 99.132 0.7989 0.0691

266712382 2149426 186000年股票期权与限制 况 % % %通

2.00 性股票激励计划实 其中，中

94.2221 5.3177 0.4602 过

施考核管理办法> 小股东的 38084515 2149426 186000

% % %的议案》 表决情况《关于提请公司股 总表决情 99.1195 0.7975 0.0831

266678782 2145526 223500

东会授权董事会办 况 % % %

理公司 2026 年股 通

3.00 其中，中

票期权与限制性股 94.139 5.3081 0.5529 过

小股东的 38050915 2145526 223500

票激励计划相关事 % % %表决情况宜的议案》拓维信息系统股份有限公司

三、 律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司2026年第三次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人

员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件

1、《拓维信息系统股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》；

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司 2026 年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日