恩华药业:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2024-011

江苏恩华药业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第六届董事会第

九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上

市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

诉讼（仲起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果

裁）事件

连带责任，立信投保的职业保险足以金亚科技、周旭尚余1000多万，投资者2014年报覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履辉、立信在诉讼过程中行1诉讼（仲起诉（仲裁）人被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果

裁）事件一审判决立信对保千里在2016年12

2015年重

保千里、东北证月30日至2017年12月14日期间因

组、2015

投资者券、银信评估、立80万元证券虚假陈述行为对投资者所负债务

年报、2016

信等的15%承担补充赔偿责任，立信投保年报的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律

监管措施无和纪律处分1次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市公开始在本所执开始为本公司提供项目姓名执业时间司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人张宇2002年7月2003年1月2003年1月2022年签字注册会计师韩晨君2015年5月2008年7月2008年7月2024年质量控制复核人李正宇2009年9月2002年4月2002年4月2022年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张宇时间上市公司名称职务

2022年度、2023年度江苏恩华药业股份有限公司项目合伙人

2022年度、2023年度上海移为通信技术股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：韩晨君时间上市公司名称职务无

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李正宇时间上市公司名称职务

2021年-2023年上海外服控股集团股份有限公司项目合伙人

2021年-2023年上海华虹计通智能系统股份有限公司项目合伙人

2时间上市公司名称职务

2021年-2023年云赛智联股份有限公司项目合伙人

2021年-2023年上海飞科电器股份有限公司质量控制复核人

2021年-2023年北京奥赛康药业股份有限公司质量控制复核人

2021年-2022年森赫电梯股份有限公司质量控制复核人

2021年-2022年上海港湾基础建设（集团）股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年江苏恩华药业股份有限公司质量控制复核人

2022年-2023年安徽千一智能设备股份有限公司质量控制复核人

2022年创新美兰（合肥）股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。除张宇于2022年3月收到行政监管谈话措施1次外，上述人员过去三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、审计收费

（1）本期审计收费系公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围以及

立信提供审计服务的性质、繁简程度与立信充分沟通协商后确定的。公司2023年度审计费用构成与2022年度审计费用构成及变动情况见下表。

审计费用名称2023年度2022年度变动幅度变动幅度超过20%的原因说明

（%）

年报审计费用（万元）60.0060.000.00不适用

内控审计费用（万元）30.0030.000.00不适用

审计费用合计（万元）90.0090.000.00不适用

（2）董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和

审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见2024年3月17日召开的第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续17年为公司提供审计服务，在2023年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2023年度报告的审计工作。

由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信为公司2024年度的审计机构，聘期一年。具体审计费用建议董事会提请公司股东大会授权管理层根据公司

2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定。同意将上述议案提交董事会审

3议。

2、独立董事的事前认可情况经核查，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开的第六届董事会第九次会议，会议以9票赞成、0票反对、

0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系

人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。