证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2024-020

江苏恩华药业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高管；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）上午9：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为2024年4月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况

参加本次股东大会的股东（含股东代理人）共计105人，所代表股份数额为533821056股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为52.9801%。其中：现场参加本次股东大会的股东（含股东代理人）17名，所代表的股份数额为500873299股，占公司有表决权股份总数

1007588092股的比例为49.7101%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32947757

1股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为3.2700%。

2、中小投资者出席总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者100人，所代表股份数额为46834485股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为4.6482%。其中：通过现场投票的股东12人，所代表股份数额为13886728股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为1.3782%；通过网络投票的股东88人，所代表股份数额为32947757股，占公司有表决权股份总数1007588092股的比例为3.2700%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，北京市立方律师事务所胡晓

珂、胡裔光律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

3、审议通过了《2023年度报告及摘要》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

2股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

5、审议通过了《2024年度财务预算报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

3与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

7、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653375435699.9875%658000.0123%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854676778599.8576%658000.1405%9000.0019%

表决结果：获得通过。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3

4以上通过。

10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105652679315398.6835%70270031.3164%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344853980658284.9942%702700315.0039%9000.0019%

表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过了《关于制定<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105653382015699.9998%00.0000%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：该议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

53382105652679315398.6835%70270031.3164%9000.0002%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344853980658284.9942%702700315.0039%9000.0019%

表决结果：获得通过。

13、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

5对该议案进行表决时，关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、徐州恩华投资有限公司

（其各自所持有效表决权股份数量分别为49500638股、39928587股、39928590股、37532435股、320096321股，合计486986571股）均进行了回避表决。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

468344854683358599.9981%00.0000%9000.0019%

表决结果：获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2023年度股东大会决议》；

2、北京市立方律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2024年4月24日

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