北京市立方律师事务所

关于江苏恩华药业股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

2026年5月北京市立方律师事务所

关于江苏恩华药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书

致：江苏恩华药业股份有限公司

北京市立方律师事务所（以下简称本所）受江苏恩华药业股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等相关法律、法规和规范性文件

以及《江苏恩华药业股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，指派律师出席公司2025年度股东会(以下简称本次股东会)，并出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1、本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法

性进行了核查和验证(以下简称“查验”)并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2、本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席人员的资格、股东会

表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

3、本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所律师同意公司将本法律

意见书随股东会决议公告一并披露，并同意公司在股东会决议公告中自行引用本法律意见书中的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集和召开程序经查验，本次股东会由2026年4月16日召开的公司第七届董事会第七次会议决定召集。2026年4月17日，董事会在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

上述公告载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于

2026年5月15日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室召开。除现场表决方式外，本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日

上午9：15至下午15：00。

经查验，公司董事会已按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集人的资格合法有效；本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、参加本次股东会人员的资格经查验，出席本次股东会的人员包括：1、股东出席总体情况参加本次股东会的股东（含股东代理人）共计441人，所代表股份数额为

611801355股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为60.2293%。

其中：现场参加本次股东会的股东（含股东代理人）24名，所代表的股份数额为501085579股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为

49.3298%；通过网络投票的股东417人，所代表股份数额为110715776股，占

公司有表决权股份总数1015786583股的比例为10.8995%。

2、中小投资者出席总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者436人，所代表股份数额为124376884股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为12.2444%。其中：通过现场投票的股东19人，所代表股份数额为13661108股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为1.3449%；通过网络投票的股东417人，所代表股份数额为110715776股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为10.8995%。

3、出席本次股东会会议的其他人员。经见证，本次股东会除了股东及股东

代理人外，还包括本公司董事、高级管理人员及本所律师。

经查验出席会议的和参加本次会议网络投票的股东、股东代理人的身份资料

及股东登记的相关资料，本所律师认为出席现场会议的股东、股东代理人资格合法、有效。

本所律师认为，参加本次股东会人员的资格符合有关法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定。

三、本次股东会表决程序和表决结果经查验，本次股东会审议及表决的事项均为公司已公告的会议通知所列议案，出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如下：1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561088114599.8496%7680100.1255%1522000.0249%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412345667499.2601%7680100.6175%1522000.1224%

2、审议通过了《2025年度报告及摘要》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561088064599.8495%7610100.1244%1597000.0261%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412345617499.2597%7610100.6119%1597000.1284%

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561095464599.8617%6959100.1137%1508000.0246%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412353017499.3193%6959100.5595%1508000.1212%

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135560957344599.6358%20818100.3403%1461000.0239%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412214897498.2087%20818101.6738%1461000.1175%

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561091724599.8555%7227100.1181%1614000.0264%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412349277499.2891%7227100.5811%1614000.1298%6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412331407499.1455%9176100.7378%1452000.1167%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412331407499.1455%9176100.7378%1452000.1167%经查验，关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司对议案六进行了回避表决，亦未委托其他股东委托进行投票。

7、审议通过了《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561075184599.8285%9042100.1478%1453000.0237%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412332737499.1562%9042100.7270%1453000.1168%经查验，本次股东会审议的议案与公告列明的内容一致，未出现股东提出临时提案的情形。本次股东会审议的议案经出席本次股东会股东（或股东代理人）所持表决权过半数表决权通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（本页以下无正文）（此页无正文，为《北京市立方律师事务所关于江苏恩华药业股份有限公司

2025年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市立方律师事务所（盖章）(张斌律师签字)负责人（签字）：

______________

经办律师（签字）：

(胡裔光律师签字)______________

(胡晓珂律师签字)______________

2026年5月15日