恩华药业:江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2025-058

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第五次会议于2025年12月3日在

徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2025年12月19日（星期五）召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）上午9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月12日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止2025年12月12日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。8、现场会议召开地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人

1.00非累积投票提案√数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于补选1名独立董事的议案》非累积投票提案√

3.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

4.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

5.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》非累积投票提案√

7.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议

8.00非累积投票提案√案》

9.00《关于修订<重大事项处置制度>的议案》非累积投票提案√

10.00《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》非累积投票提案√

11.00《关于制定<对外投资管理制度>的议案》非累积投票提案√

12.00《关于制定<股东会累积投票制实施细则>的议案》非累积投票提案√《关于制定<防范大股东和其他关联方资金占用制度>

13.00非累积投票提案√的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

14.00非累积投票提案√案》

2、本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2025年12月4日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）和《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-056）。

3、上述提案1及提案3为特别决议事项，须经经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过即可；提案2独立董事候选人孔徐生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东大会进行表决。4、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月15日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人

有效身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫描成 PDF 文件

发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。

（四）其他事项：

1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；