恩华药业:总经理工作细则

江苏恩华药业股份有限公司

总经理工作细则

（2025年12月3日修订）

第一节总则

第一条为了完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公

司日常经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《上市公司治理准则》等规定，特制定本细则。

第二条公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组织实施董事会

会议决议，对董事会负责。

第二节总经理会议

第三条总经理会议由总经理主持，高级管理人员和有关部门负责人参加会议，公司董事有权列席总经理会议。

总经理因故不能主持会议的，应指定一名副总经理代其主持会议。

第四条总经理会议处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调

各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第五条总经理会议每月至少召开一次，应至少提前一天由总经理办公室秘书以书面或电

话形式通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点；参加会议人员；会议议题；发出通知的日期等内容。

总经理认为必要时可随时召开总经理会议，副总经理认为必要时可随时向总经理提议召开总经理会议。

第六条总经理会议应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容。议题经充分讨论后，形成会议纪要，经总经理或召集人签署后下发执行。

第三节总经理的职权、职责

第七条公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

1（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条总经理应当履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；总经

理在解决有关员工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推

进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标完成；

（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进本公司技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。

第九条总经理全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代行其职。

第十条公司副总经理、财务总监、各部门负责人等管理人员在总经理的领导下进行工作，按各自的分工对总经理负责，并由总经理确定其具体的分工，明确其相应的职权、职责。

第十一条总经理日常经营管理工作程序

（一）投资项目工作程序

总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交总经理办公会议审议，并根据项目投资金额的大小，按照股东会、董事会、总经理对投资项目的审批权限报批，经批准后实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。

（二）财务管理工作程序

重要财务支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。

（三）公司对于重大项目管理、资产管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。

（四）总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险制度、解聘或

开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，事先听取工会意见。

第十二条总经理的权限

总经理在公司日常经营过程中的权限参照公司股东会审议后的《重大事项处置制度》。

2第四节总经理报告制度

第十三条总经理应当向董事会履行报告的义务。报告在董事会会议上进行，就以下内容

做出报告：

（一）公司经营业务状况；

（二）董事会决议、公司年度计划和投资方案的组织实施情况；