证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2025-021

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于

2025年3月27日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会

议决定于2025年4月25日（星期五）召开2024年度股东大会。公司于2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

公司于2025年4月11日召开了第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司2024年度股东大会部分子提案的议案》，董事会同意取消孔徐生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人资格，同意取消2024年度股东大会提案10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》之子提案10.02《选举孔徐生先生为第七届董事会独立董事》，并于同日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于取消

2024年度股东大会部分子提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-019）。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开2024年度股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法

律、法规和相关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）上午9：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的具体时间为2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9：15至下午15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东

大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

1公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交

易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年4月18日（星期五）。

7、出席会议对象

（1）截止2025年4月18日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年度报告及摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》√

累积投票提案，提案9、10、11采用等额选举

9.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数5人

9.01选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事√

9.02选举付卿先生为第七届董事会非独立董事√

9.03选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事√

9.04选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事√

9.05选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事√

10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数3人

10.01选举印晓星先生为第七届董事会独立董事√

10.02选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事√

210.03选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事√

11.00《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》应选人数2人

11.01选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事√

11.02选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事√

在本次会议上，公司现任独立董事印晓星先生、陈国祥先生、李玉兰女士及报告期末离任的独立董事王广基先生将分别做2024年度述职报告，本事项不需要审议。

2、本次会议审议的提案均由公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十四

次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2025 年 3 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-005）和《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

3、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立董事候选人的任职资格和独立性尚

需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

5、特别决议事项：无。

6、上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。

7、对于《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2025年4月21日（星期一）上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。

（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室。

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附

件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，也可以将以上有关证件扫

描成 PDF 文件发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

3本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项：

1、本次会议会期一天，出席会议者食宿费、交通费自理；

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进程另行通知；

3、联系人：吴继业；

4、地址：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦2003室；

5、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516) 87767118；邮箱：nhwadsb@nhwa-

group.com；

6、邮政编码：221001。

7、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；

2、江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；

3、江苏恩华药业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2025年4月18日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362262”，投票简称为“恩华投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

4投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1票

对候选人 B投 X2 票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一累积投票提案9，采用等额选举，应选人数为5人），

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举

票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一累积投票提案10，采用等额选举，应选人数为3人），

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举

票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工代表监事（如表一累积投票提案11，采用等额选举，应选人数为2人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日（现场股东大会召开当日）

上午9：15，结束时间为2025年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书（格式）

5江苏恩华药业股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

江苏恩华药业股份有限公司：

兹委托先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

同反弃备注意对权提案该列打提案名称编码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度董事会工作报告》√

2.00《2024年度监事会工作报告》√

3.00《2024年度报告及摘要》√

4.00《2024年度财务决算报告》√

5.00《2024年度利润分配预案》√

6.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》√

累积投票提案，提案9、10、11采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

9.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数5人

9.01选举孙彭生先生为第七届董事会非独立董事√

9.02选举付卿先生为第七届董事会非独立董事√

9.03选举陈增良先生为第七届董事会非独立董事√

9.04选举杨自亮先生为第七届董事会非独立董事√

9.05选举孙家权先生为第七届董事会非独立董事√

10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数3人

10.01选举印晓星先生为第七届董事会独立董事√

10.02选举陈国祥先生为第七届董事会独立董事√

10.03选举李玉兰女士为第七届董事会独立董事√

11.00《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》应选人数2人

11.01选举王丰收先生为第七届监事会非职工代表监事√

11.02选举贾兴雷先生为第七届监事会非职工代表监事√

注：1、上述非累积投票议案中，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

62、上述累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以

应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号或统一社会信用代码：委托人持股数量：

受托人（签字）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

附件三：

江苏恩华药业股份有限公司

2024年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/个人股东身份证号

法人股东名称码/法人股东营业执照号码股东账户股权登记日持股数量（股）是否本人参会出席会议人员姓名代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮编备注

注：

71、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）；

2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执照复印件；

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）并提供被委托人身份证复印件。

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