证券代码：002262证券简称：恩华药业公告编号：2026-016

江苏恩华药业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、为了尊重中小投资者权益，提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度，本次股

东会对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）上午9：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。

（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席总体情况

参加本次股东会的股东（含股东代理人）共计441人，所代表股份数额为611801355股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为60.2293%。其中：现场参加本次股东会的股东（含股东代理人）24名，所代表的股份数额为501085579股，占公司有表决权股份总数

1015786583股的比例为49.3298%；通过网络投票的股东417人，所代表股份数额为110715776股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为10.8995%。

12、中小投资者出席总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者436人，所代表股份数额为124376884股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为12.2444%。其中：通过现场投票的股东19人，所代表股份数额为13661108股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为1.3449%；通过网络投票的股东417人，所代表股份数额为110715776股，占公司有表决权股份总数1015786583股的比例为10.8995%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了股东会，北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔

光律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561088114599.8496%7680100.1255%1522000.0249%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412345667499.2601%7680100.6175%1522000.1224%

表决结果：获得通过。

2、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561088064599.8495%7610100.1244%1597000.0261%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412345617499.2597%7610100.6119%1597000.1284%

表决结果：获得通过。

3、审议通过了《2025年度利润分配方案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

261180135561095464599.8617%6959100.1137%1508000.0246%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412353017499.3193%6959100.5595%1508000.1212%

表决结果：获得通过。

4、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135560957344599.6358%20818100.3403%1461000.0239%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412214897498.2087%20818101.6738%1461000.1175%

表决结果：获得通过。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561091724599.8555%7227100.1181%1614000.0264%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412349277499.2891%7227100.5811%1614000.1298%

表决结果：获得通过。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。

对该议案进行表决时，公司关联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司（其各自所持有效表决权股份数量分别为49938538股、

39928587股、39928590股、37532435股、785，250股、97000股、43200股、320096321股，合计持股488349921股）均进行了回避表决，且均未接受其他股东委托进行投票。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

3股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412331407499.1455%9176100.7378%1452000.1167%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412331407499.1455%9176100.7378%1452000.1167%

表决结果：获得通过。

7、审议通过了《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》。

总表决情况：

与会有效表决权同意反对弃权

股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

61180135561075184599.8285%9042100.1478%1453000.0237%

中小投资者总表决情况：

与会中小投资者有效同意反对弃权

表决权股份总数（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

12437688412332737499.1562%9042100.7270%1453000.1168%

表决结果：获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市立方律师事务所胡晓珂、胡裔光律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2025年度股东会决议》；

2、北京市立方律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。

特此公告。

江苏恩华药业股份有限公司董事会

2026年5月15日

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