新华都:第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002264证券简称：新华都公告编号：2025-068

新华都科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临时）会议于2025年9月15日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北

楼7层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2025年9月9日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。

为积极回报广大股东，公司2025年度中期利润分配方案如下：以公司未来实施利润分配时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户上已回购股份后）

为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于

2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-069）。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整“领航员计

划（六期）”股票期权激励计划行权价格的议案》。

根据公司《“领航员计划（六期）”股票期权激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

公司董事会根据2024年第三次临时股东大会授权对本次激励计划股票

期权的行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由人民币5.84元/股调整为人民币5.74元/股。