新华都科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》等法律法规及规范性文件，恪守《公司章程》与《董事会议事规则》，坚持规范运作、审慎决策，勤勉尽责地履行各项职责。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，公司实现营业收入31.87亿元，同比下降13.30%；归属于上市公

司股东的净利润1.69亿元，同比下降34.86%。

二、2025年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下：

序号会议届次召开日期披露日期会议决议审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项

第六届董事会目结项并将节余募集资金永久补1第十六次（临2025-01-082025-01-09充流动资金的议案》、《关于召时）会议开2025年第一次临时股东会的议案》。

审议通过《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限

第六届董事会制性股票第三个限售期的解除限2第十七次（临2025-01-222025-01-23售条件成就的议案》、《关于回时）会议购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。审议通过《关于拟为下属公司提

第六届董事会32025-03-032025-03-04供担保的议案》、《关于召开2025

第十八次会议

年第二次临时股东会的议案》。

审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配预案》、

《2024年社会责任报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议

第六届董事会案》、《关于2024年度募集资金4第十九次（临2025-03-272025-03-29存放与使用情况专项报告》、《关时）会议于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于增加为下属公司提供担保的议案》、《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于召开2024年年度股东会的议案》。

审议通过《关于选举公司第六届

第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关5第二十次（临2025-04-032025-04-04于公司2024年年度股东会增加

时）会议临时提案的议案》。第六届董事会审议通过《关于审议2025年第一6第二十一次（临2025-04-282025-04-29季度报告的议案》、《关于选举时）会议董事会战略委员会委员的议案》。

审议通过《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》、《关于增加为下属公司提供担保的议案》、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》、《关于修订<

第六届董事会新华都科技股份有限公司章程>7第二十二次（临2025-07-072025-07-08的议案》、《关于审议<股东会议时）会议事规则>的议案》、《关于审议<董事会议事规则>的议案》、《关于审议<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于审议部分公司规章制度的议案》、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

审议通过《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2025年半年度募集资金存放、

第六届董事会管理与使用情况专项报告》、《关

8第二十三次会2025-08-252025-08-27

于“领航员计划（六期）”股票议期权激励计划授予的部分股票期

权第一个行权期的行权条件成就的议案》。

审议通过《关于2025年度中期利

第六届董事会润分配方案的议案》、《关于调9第二十四次（临2025-09-152025-09-16整“领航员计划（六期）”股票

时）会议期权激励计划行权价格的议案》。

审议通过《关于审议2025年第三

第六届董事会季度报告的议案》、《关于“领10第二十五次（临2025-10-242025-10-25航员计划（三期）”员工持股计划

时）会议提前终止的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会召集并组织了4次股东会会议，采用了现场与网络

投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，股东会审议通过的议案在报告期内均如期实施。具体情况如下：

序号召开日期会议届次会议类型审议议案审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施

2025年第一次

12025-01-24临时股东会地点暨项目结项并将节余募

临时股东会集资金永久补充流动资金的议案》。

2025年第二次审议通过《关于拟为下属公

22025-03-19临时股东会临时股东会司提供担保的议案》。

审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》、《关于公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项2024年年度股报告》、《关于公司2025年

32025-04-25年度股东会

东会度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于增加为下属公司提供担保的议案》、《关于公司注册资本变更的议案》、《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于选举公司

第六届非独立董事候选人的议案》。审议通过《关于增加为下属公司提供担保的议案》、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》、《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>

2025年第三次42025-07-23临时股东会的议案》、《关于审议<股东临时股东会会议事规则>的议案》、《关于审议<董事会议事规则>的议案》、《关于审议<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（三）董事及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，深入讨论提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小投资者的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》

和《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，亲自参加了报告期内的董事会，认真审议各项议案，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

2、各专门委员会履职情况

召开会委员会名称召开日期会议内容议次数1、审议《关于公司2024年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》；2、审议《关于公司2024年第四季度募集资金使用情况的内部审计报告》；3、审议《公司2024年度内部审计工作总结报告》；4、审议《公司2025年度内部审计董事会审计委员会52025-03-14工作计划》；5、审议《公司2024年度财务会计报告及2024年年度报告中的财务信息》；6、审议《2024年度内部控制自我评价报告》；7、审议《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；8、

《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；9、《关于

2025年度续聘会计师事务所的建议》。

1、审议《公司2025年第一季度财务会计报告及2025年第一季度报告中的财务信息》；2、审议《公司2025年第一季度审计工作总结》；3、审议《关于公司2025

2025-04-18

年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》；4、审议《关于公司2025

年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。

2025-07-011、审议《董事会审计委员会工作规程》。

1、审议《公司2025年半年度财务会计报告及2025年半年度报告中的财务信息》；

2、审议《公司2025年第二季度审计工作

2025-08-15总结》；3、审议《关于公司2025年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

1、审议《公司2025年第三季度财务会计报告及2025年第三季度报告中的财务信息》；2、审议《公司2025年第三季度审

2025-10-19计工作总结》；3、审议《关于公司2025

年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。

审议《关于选举公司第六届非独立董事候

2025-04-03选人的议案》。

提名委员会2

2025-07-01审议《董事会提名委员会工作规程》。

1、审议《关于“领航员计划（二期）”股权激励计划预留部分限制性股票第三个董事会薪酬与考核限售期的解除限售条件成就的议案》；2、

42025-01-17委员会审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；3、审议《关于注销部分股票期权的议案》。1、审议《关于向部分员工授予“领航员

计划（五期）”员工持股计划预留份额的

2025-07-01议案》；2、审议《董事会薪酬与考核委员会工作规程》。

1、审议《关于“领航员计划（五期）”员工持股计划第一个批次份额的权益归属的议案》；2、审议《关于“领航员计划

2025-08-12

（六期）”股票期权激励计划授予的部分股票期权第一个行权期的行权条件成就的议案》。

1、审议《关于“领航员计划（四期）”员工持股计划第二个批次份额的权益归2025-09-11属的议案》；2、审议《关于调整“领航员

计划（六期）”股票期权激励计划行权价格的议案》。

董事会战略委员会12025-07-011、审议《董事会战略委员会工作规程》。

（四）公司信息披露情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2025年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

（五）投资者关系管理情况公司一直高度重视投资者关系管理工作。2025年，公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。通过现场交流活动、电话交流会、深交所互动易、投资者电话、IR 邮箱等丰富便

捷的方式，认真接待投资者的来访和咨询，积极维护与投资者的良好关系；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；

通过线上形式举办了2024年度业绩说明会、参与“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，对广大投资者关心的问题予以回复；举办了3场投资者调研活动，并及时披露投资者关系活动记录表，有助于公司树立良好的市场形象，增强投资者信心。

公司于 2025 年 9 月完成 2025 年中期分红利润分配，成为 A股市场首家使用资本公积弥补亏损后实施分红的上市公司。

（六）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规和中国证监会、厦门证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2025年7月，公司积极响应《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

等法律法规要求，调整内部监督机构设置，取消监事会并由公司董事会审计委员会承接监事会职能。与之配套，公司对《公司章程》及附件进行了修订，梳理更新了涉及董事会审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会工作规程、独立

董事制度、内幕信息知情人登记管理制度、关联交易管理制度、投资管理制度、内部控制制度、内部审计、信息披露制度等三十余项内部治理制度，制定了《董事离职管理制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》。通过系统性制度修订与制定，公司不仅确保了治理实践与最新法规的对齐，更全面高效地促进公司的规范运作。展望2026年，公司董事会将始终秉持对全体股东高度负责的理念，深入贯彻股东会各项决议。我们将进一步规范董事会运作，合规高效履行法定职责，充分发挥决策引领作用，护航公司经营管理工作行稳致远，全力推动公司实现高质量可持续发展。

新华都科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日