建设工业:第八届董事会第四次会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265 证券简称：建设工业公告编号：2026-033

建设工业集团（云南）股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四次会议

于 2026 年 10 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘志岩先生、顾道坤先生、李红琨先生、宋宗宇先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长鲜志刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第四次会议通知期限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第四次会议的通知期限。

（二）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。