建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2025-048

建设工业集团（云南）股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十二

次会议决议，公司决定于2025年11月14日（星期五）14:30在公司会议室召开2025

年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案备注提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见披露于

《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公

告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月12日17:00前

3、登记地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室，

信函上请注明“股东会”字样。

邮编：400054联系人：蒋伟

2建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

电话：023-66296173传真：023-66295555

电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com

4、会议费用：到会股东住宿及交通费自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年10月29日

3建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意

见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，2025年11月14日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上

午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

附件二：

授权委托书

建设工业集团（云南）股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年11月14日召开

的建设工业集团（云南）股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：委托日期：2025年月日

委托人持股数量：股

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

会议议案表决情况表备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票非累积投票提案

1.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

附注：

1、请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

2、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每

项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

3、单位委托须加盖公章。

4、委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

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