建设工业:2025年第二次临时股东会决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2025-044

建设工业集团（云南）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年10月20日（星期一）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

4.会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，公司股东在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长鲜志刚先生

本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1.股东出席会议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共803名，代表有表决权股份总数为810805947股，占公司有表决权股份总数的78.4873％（其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份总数为806370147股，占公司有表决权股份总数的78.0579％；参加网络投票的股东共800名，代表有表决权股份总数为4435800股，占公司有表决权股份总数的0.4294％）。参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共801名，代表有表决权股份总数为4500286股，占公司有表决权股份总数的0.4356％。

2.公司董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理、其他高级管理人员及北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、白猗歆律师列席会议。

二、提案审议表决情况

1.表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.非累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果同意反对弃权提案表决提案名称

编码票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）结果审议

1.00《关于修订<公司章程>的议案》80779734799.628929337000.3618749000.0092

通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的审议

2.0080786724799.637628596000.3527791000.0098议案》通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议审议

3.0080786584799.637428599000.3527802000.0099案》通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的审议

4.0080786494799.637328592000.3526818000.0101议案》通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的审议

5.0080786114799.636828578000.3525870000.0107议案》通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的审议