建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2025-051

建设工业集团（云南）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之部分限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售的股份数量为629943382股，占公司总股本的60.98%。

2.本次解除限售股份的上市流通日为2026年1月5日。

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）核准情况2022年10月，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342号），核准公司向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）发行629943382股股份购买相关资产，同时核准公司发行股份募集配套资金不超过10亿元。

（二）股本登记情况

2022年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的

《股份登记申请受理确认书》，确认已受理公司向兵器装备集团非公开发行629943382股股份的登记申请材料。公司本次新增股份数量为629943382股（其中限售流通股数量为629943382股），总股本变更为948509554股。本次新增股份的上市日为2023年1月4日。

2023年5月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次向特

定对象发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。公司本次新增股份数量为84530853股（其中限售流通股数量为84530853股），总股本变更为

1建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

1033040407股。该84530853股限售流通股已于2023年11月23日解除限售并上市流通。

（三）股本变动情况

本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。截至本公告日，公司总股本为1033040407股。

二、本次可上市流通限售股份持有人的相关承诺及履行情况本次发行股份购买资产的发行对象兵器装备集团承诺在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

三、本次解除限售股份的股东对公司的非经营性资金占用、公司对该股东的违规担保等情况

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在违法违规对其提供担保的情形。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次限售股上市流通数量为629943382股；

2.本次限售股上市流通日期为2026年1月5日；

3.本次限售股上市流通明细清单：

持有限售股持有限售股占公司本次上市流通剩余限售股序号股东名称数量（股）总股本比例（%）数量（股）数量（股）

1兵器装备集团62994338260.98%6299433820

合计62994338260.98%6299433820

五、公司股本结构变化情况

本次解除限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：

变动前变动后项目变动数数量（股）比例数量（股）比例

有限售条件的流通股62994338260.98%-62994338200.00%

无限售条件的流通股40309702539.02%6299433821033040407100.00%

股份合计1033040407100.00%01033040407100.00%

六、独立财务顾问核查意见

2建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就公司本次部分限售股份解禁上市流通

事项发表核查意见如下：

本次公司部分限售股上市流通的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求。本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对本次公司部分限售股上市流通的事项无异议。

七、备查文件

1.《建设工业集团（云南）股份有限公司限售股份上市流通申请表》；

2.《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

3.《中信建投证券股份有限公司关于建设工业集团（云南）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2025年12月29日

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