证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2026-007

浙富控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开的第六届董

事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，现将有关

事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月09日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日2026年02月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，-1-该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司2026年度日常关联交易

1.00非累积投票提案√预计的议案》《关于子公司2026年度开展商品期

2.00货套期保值业务的可行性分析报告非累积投票提案√的议案》《关于子公司2026年度开展商品期

3.00非累积投票提案√货套期保值业务的议案》《关于修订<对外担保制度>的议

4.00非累积投票提案√案》《关于修订<关联交易管理制度>的

5.00非累积投票提案√议案》《关于修订<证券投资、期货和衍生

6.00非累积投票提案√品交易管理制度>的议案》

特别强调事项：

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告 相关关联股东须回避表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

-2-三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权

委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身

份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间：2026年2月9日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股

份有限公司证券管理中心

8、会议联系方式：

联系人：证券事务代表彭程远

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码：311121

9、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，会期预计半天。

10、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议。

-3-特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日

-4-附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年02月09日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月09日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

-5-附件2浙富控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公

司于2026年02月09日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司2026年度日常关联交易预计的

1.00√议案》《关于子公司2026年度开展商品期货套期

2.00√保值业务的可行性分析报告的议案》《关于子公司2026年度开展商品期货套期

3.00√保值业务的议案》

4.00《关于修订<对外担保制度>的议案》√

5.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易

6.00√管理制度>的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：