证券代码：002266证券简称：浙富控股公告编号：2026-038

浙富控股集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第七届董

事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日2026年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦3楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

《公司2025年年度报告》全文及其

2.00非累积投票提案√

摘要

3.00《公司2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于公司2025年度董事、高级管

5.00非累积投票提案√理人员薪酬的议案》《关于公司及所属子公司向银行申

6.00请授信额度、担保及开展资产池业非累积投票提案√务的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于2026年度开展外汇衍生品交

8.00非累积投票提案√易的可行性分析报告》《关于2026年度开展外汇衍生品交

9.00非累积投票提案√易的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

10.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

特别强调事项：

1、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登

载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2、本次股东会提案第 5项相关关联股东须回避表决，第 6项属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上表决通过；

3、公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权

委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身

份证及股票账户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票账户卡。

6、登记时间：2026年05月20日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股

份有限公司证券管理中心

8、会议联系方式：

联系人：证券事务代表彭程远

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦15楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码：311121

9、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，会期预计半天。

10、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件1、浙富控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙富控股集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公

司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100有提案√

非累积投票提案《公司2025年度董事会工作报

1.00告》√

《公司2025年年度报告》全文及

2.00其摘要√

3.00《公司2025年度财务决算报告》√

4.00《公司2025年度利润分配预案》√《关于公司2025年度董事、高级

5.00管理人员薪酬的议案》√《关于公司及所属子公司向银行

6.00申请授信额度、担保及开展资产√池业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议

7.00案》√《关于2026年度开展外汇衍生品

8.00交易的可行性分析报告》√《关于2026年度开展外汇衍生品

9.00交易的议案》√《关于制定<董事、高级管理人员

10.00薪酬管理制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：