证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2026-013

陕西省天然气股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年4月24日在公司调度指挥中心大楼13楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长陈东生先生主持，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。职工董事任小林先生、董事张珽女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）

律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

1公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并

将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事独立性自查说明》出具了

《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

公司对会计师事务所出具了2025年度履职情况评估报告，董事会审计委员会出具了2025年度履职情况报告并对会计师事务所出具了2025年度履行监督职责情况报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》公司总经理代表公司经营管理层就2025年工作情况和2026年工作计划向董事会作了工作报告。报告客观地反映了公司经营管理层落实党委及董事会各项决策部署、管理公司生产经营等方面的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

2（四）审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度生产经营计划完成情况及2026年度生产经营计划的议案》

2025年公司完成输气量143.17亿立方米，实现营业收入85.95亿元。

2026年公司计划输气量150.70亿立方米，计划实现营业收入84.06亿元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（七）审议通过《关于2025年度生产作业项目完成情况及2026年度生产作业项目计划的议案》

2025年公司完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目257项，

结算费用29996.15万元（含税）。

2026年公司计划安排大（维）修、更（技）改、安全费用、信息化

项目共计285项，计划费用34100.45万元。

3表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（八）审议通过《关于2025年度基本建设项目投资完成情况及2026年度基本建设项目投资计划的议案》

2025年公司完成基本建设项目投资59509万元。

2026年公司基本建设项目计划安排46项，计划投资72419万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十）审议通过《关于2025年度全面风险管理报告的议案》

2025年度公司全面风险管理体系运行有效，风险防控持续增强，全

年未发生因重大风险管理缺失导致的系统性风险事件。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十一）审议通过《关于陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《陕西延长石油财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

4关联董事陈东生、张阳、闫禹衡、高京卫对该议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十二）审议通过《关于2025年度工资总额及2026年度工资总额预算的议案》

根据2025年全年经营管理目标及完成情况，确定了公司2025年工资总额清算结果，制定了2026年工资总额预算方案。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十三）审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意将该议案提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

独立董事采取固定津贴的方式，每人每年6万元，在公司按季度领取报酬。非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励

5和特别奖励构成，享受公司各项社会保险及其他福利待遇。非独立董事、高级管理人员基本年薪按月发放，绩效年薪当年未确定前，在上年度绩效年薪的60%以内，平均分摊到月预发。年度综合考核评价结果确定后，调整清算，多退少补。任期激励实行延期支付，任期考核结束后第一年支付

50%，第二、三年分别支付25%。特别奖励指在公司经营取得突出成绩或

为公司做出重大贡献的，由上级主管单位直接核定的单项奖励。

以上方案适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《2026年第一季度报告》。

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司于2026年4月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露

的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十八次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第二十七次会议决议；

3.第六届董事会2026年度第一次薪酬与考核委员会会议决议。

6特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2026年4月28日

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