证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2025-033

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年8月22日召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月1日召开，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合有关法

律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1.现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）16:00。

2.网络投票时间：2025年8月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025

1年8月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月22日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权（具体操作流程详见附件1），如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

3.中小投资者表决情况单独计票。

（六）会议的股权登记日：2025年8月15日（星期五）

（七）出席对象

1.2025年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本

次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司相关董事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。

二、会议审议事项

2表一本次股东会议案编码表

备注议案议案名称该列打勾的栏编码目可以投票非累积投票议案

1.00关于选举第六届董事会独立董事的议案√

本次股东会审议事项1项，为普通决议事项。

上述议案已经公司2025年8月1日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月5日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-028）、《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2025-029）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-030）、《陕西省天然气股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2025-031）。

上述议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年8月15日－8月21日

上午8:30-11:30

下午14:30-17:30

（二）登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

3（三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业

执照复印件、本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有

效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人有

效身份证件和授权委托书（详见附件2）。

（四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：张倩

电话：029-86156150

传真：029-86520111

邮编：710016

邮 箱：002267@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操

4作流程详见附件1。

五、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议及签字页。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司董事会

2025年8月5日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362267，投票简称：陕气投票。

2.填报表决意见或选举票数。

本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年8月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－

15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日9:15，结束时

间为2025年8月22日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认

6证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天

然气股份有限公司2025年第三次临时股东会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名：受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：

本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托日期：2025年月日

8本次股东会议案表决意见表

备注表决意见议案该列打勾议案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票非累积投票议案

1.00关于选举第六届董事会独立董事的议案√

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