陕天然气:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2026-017

陕西省天然气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2026年05月22日召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）2026年05月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及相关高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大

楼13楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案非累积投票提案√关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理

3.00非累积投票提案√办法》的议案

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬

4.00非累积投票提案√

方案的议案

2、上述议案已经公司2026年04月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年04月28日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《关于2025年年度利润分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

3、本次股东会审议事项4项，均为普通决议事项。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月15日－05月21日

上午8:30-11:30

下午14:30-17:30

2、登记地点：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部。

3、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件2）和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出

席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）。

4、会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部联系人：张倩电话：029-86156150

传真：029-86520111

邮编：710016

邮箱：002267@shaanxigas.com

5、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议及签字页。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司董事会

2026年4月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362267”，投票简称为“陕气投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2陕西省天然气股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_______________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西省天然气股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.00关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案√

4.00关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案√