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2023年度监事会工作报告

2023年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法

规的要求，不断加强自身建设，依法独立行使职权，勤勉尽职，有效履行了监督的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。具体情况报告如下：

一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规、内部制度等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对报告期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，未发现经营中存在违法违规行为。

二、监事会会议情况

2023年，公司监事会认真履行了《公司法》、《公司章程》及其它各项法

律法规的要求，依法独立行使职权，维护投资者特别是中小投资者的利益。报告期内，监事会共召开五次会议，具体内容如下：

1、公司于2023年4月19日召开第七届监事会第二十四次会议，审议并通

过了《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2022年度利润分配的预案》、《关于计提2022年度资产减值准备的议案》、《关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2023年第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、

《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司2023年度持续关联交易预计的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案；

2、公司于2023年8月28日召开第七届监事会第二十五次会议，审议并通

过了《公司2023年半年度报告及摘要》、《关于2023年半年度募集资金存放与

1使用情况的专项报告》等议案；

3、公司于2023年10月27日召开第七届监事会第二十六次会议，审议并通

过了《公司2023年第三季度报告》；

4、公司于2023年12月6日召开第七届监事会第二十七次会议，审议并通

过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》等议案；

5、公司于2023年12月28日召开第七届监事会第二十八次会议审议并通过了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

三、监事会对相关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

2023年，公司监事会召开会议五次，列席了历次董事会会议，参加了公司

2022年度股东大会，对公司经营运作的情况进行了监督，一致认为：在2023年度，公司所有重大决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、监督公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况和经营成果进行了有效监督和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2023年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金2023年度的存放和使用进行了有效的监督，认为：公司募集资金的使用能够严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定

和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

4、收购、出售资产情况

22023年8月，公司通过北京产权交易所挂牌将持有的成都市数字城市运营

管理有限公司30%的股权转让给成都数据集团股份有限公司，交易金额为

4307.4369万元。

2023年12月，公司通过北京产权交易所挂牌将持有的网安卫谷（天津）科技有限公司30%的股权及相关债权转让给孙旋、上海元薏企业管理合伙企业（有限合伙）、济南佑民数字技术有限公司及杭州旗鱼投资管理合伙企业（有限合伙），合计交易金额为1373.706万元。

以上转让行为符合有关法律法规规定，不会损害公司及中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。除此之外，公司在本报告期内因收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾用名：广州三零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付第三期交易款1197万元。

5、公司关联交易情况

监事会对公司2023年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》及公司《关联交易制度》等有关法律法规的规定，公平、公正、合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

2023年，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况。

7、公司内部控制自我评价

公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会2023年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

8、信息披露制度实施情况

报告期内，本公司遵照监管要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理制度，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和

3公司制度的规定，忠实勤勉地履行职责，继续强化监督检查，与董事、管理层充分沟通，促进公司内部控制体系的有效运行，切实维护公司和股东的权益。

中电科网络安全科技股份有限公司监事会

2024年4月24日

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