电科网安:监事会决议公告

证券代码：002268证券简称：电科网安公告编号：2025-009

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第五次会议于2025年4月25日以现场结合线上方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中，曹楠、杨珊现场出席表决，程虹通过线上方式出席表决）。

会议由监事会主席程虹女士主持，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度监事会工作报告》请见2025年4月29日的巨

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本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第1-00973号带强调事项段的无保留意见审计报告。公司2024年实现营业收入246727.31万元，同比下降

19.71%；实现归属于上市股东的净利润15815.06万元，同比下降

54.65%；报告期末公司资产总额719841.38万元，同比下降5.62%；

归属于上市公司股东的所有者权益564630.67万元，同比上升1.98%。

《公司2024年度财务决算报告》请见2025年4月29日的巨潮

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本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，建立健全了内部控制制度。现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司董事会2024年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的意见》请见2025年4月29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（四）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

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（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润107599256.14元，2024年度末累计可供分配的利润为

201905370.00元。根据公司实际情况，现就2024年度的利润分配

提出如下方案：

以董事会召开日总股本845677003股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、

再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

监事会认为：此方案符合相关法律、法规、《公司章程》的要求，符合《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，兼顾了公司的发展需求和股东的投资回报。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。《关于计提2024年度资产减值准备的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

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（七）审议通过《董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会发表意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段

的无保留意见《审计报告》（大信审字[2025]第1-00973号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司2024年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

《关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于<董事会关于公司2024年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》请见2025年 4月 29日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（八）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告摘要》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告》请见2025年4月29日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《监事会关于<公司 2024 年年度报告>的书面审核意见》详见2025年4月29日的巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

（十）审议《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及监事利益，全体监事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》请见2025年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资

讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。