中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》

等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2025年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，致力于推动公司规范运作与科学决策，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华

西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，2019年4月至2026年1月任本公司独立董事。

(二）独立性自查情况

第1页共9页根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人积极参加公司2025年度召开的股东会及董事会，在会议召开之前主动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在2025年度召开的股东会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）

7770

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、股东会出席情况

2025年在本人履职期间，出席了公司2025年第一次临时股

东大会、2025年第二次临时股东会。

第2页共9页（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。本人共参加了11次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会会议

5次、董事会薪酬与考核委员会会议1次、董事会提名委员会会议2次，以及独立董事专门会议3次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，2025年本人参加了公司审计委员会5次会议，参与并审议了《公司2024年度财务报告》《公司2024年度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司关于选聘会计师事务所的议案》等议案。对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事项进行分析审核，确保公司财务状况的真实反映，并提出专业性的指导建议，促进公司进一步完善内部控制体系，提升财务管理水平，有效防范潜在风险。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年本人参加了公司薪酬与考核委员会1次会议，参与并审议了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确保公司薪酬与考核制度的公平性和透明性，为公司的稳

第3页共9页定发展奠定了坚实基础。

3、提名委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会提名委员会委员，2025年参加了2次会议，参与并审议了《关于聘任公司副总经理的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。在履职期间积极参与独立董事及高管候选人的资格审查，与股东、管理层保持密切沟通，切实保障公司治理结构的稳定性与专业性。

4、独立董事专门会议工作情况此外，本人还参加了3次独立董事专门会议，会议中对《关于公司2024年度利润分配方案》《关于中国电子科技财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等涉及公司利润分配与关联交易等关键事项的议案发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了多次深入交流，听取了会计师针对公司2025年度主要经营活动情况、主要投资活动情况、主要筹资活动情况等方面的汇报。同时对公司定期报告相关的财务数据进行严格审核，对公司经营情况进行有效探讨与交流，保障了审计结果的客观、公正，有效防

第4页共9页范潜在风险。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人积极参与公司日常投资者沟通工作，通过接听投资者电话、参加股东会等多种渠道听取中小股东意见与建议。在报告期内，本人亲自出席公司股东会两次，与中小股东进行面对面交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答，并听取投资者的意见和建议。

（五）对公司现场调研的情况

报告期内，本人通过实地调研与面对面访谈，从经营层到员工对该公司进行了多维度的深入了解，并对财务运行状况进行了重点核查。对公司审计计划、审计方式等进行了问询，对财务报表、审计报告等进行了审阅。此外，本人还通过电话等方式与公司其他董事及高管保持良好沟通，及时了解公司经营、子公司业绩完成情况、北京房产诉讼进展，确保对公司重大事项的及时掌握，同时结合自身专业知识向公司管理层提出合理化建议。2025年度，本人现场工作时间为15个工作日，现场工作时间及工作内容符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，审

第5页共9页议公司各项议案并独立、客观地行使表决权。报告期内，重点关

注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

公司于2025年12月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，审议以上议案时关联董事均回避表决。本人认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；

交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司调整与关联方中国电子科技集团有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司拟发生的关

联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、公正、互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规

第6页共9页范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等相关报告，并均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》经公司2024年度股东大会审议通过。上述报告均准确、充分、客观地披露了相应报告期内公司的经营情况、财务情况和其他重要事项。

（三）聘用会计师事务所情况

公司2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司拟聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

（四）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年3月4日，公司第八届董事会第五次会议审议通过

《关于聘任公司副总经理的议案》。2025年12月29日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于提名第八届董事会独

第7页共9页立董事候选人的议案》。本人作为独立董事，对公司提名独立董

事、聘任高级管理人员等事项进行了审阅，认为提名及聘任流程均符合法律法规和《公司章程》要求。在对候选人的教育背景、工作经历等资料进行认证审核后，认为候选人具备履职所需的任职条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情况，也不存在《公司法》《公司章程》中禁止任职的情形。

（五）高级管理人员的薪酬公司于2025年4月25日召开第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员对公司高级管理人员进行考核和履职评价，认为公司目前执行的薪酬方案和薪酬发放情况符合公司相关规定。

四、总体评价和建议

任职期内，本人作为公司独立董事，始终以高度的职业责任感履行职责，严格遵守各项法律法规及公司制度，在董事会中坚持独立立场，审慎行使表决权。加强学习监管部门的法律法规，努力提升履职能力，确保决策的科学性和公正性。同时，本人始终关注公司经营情况，主动加强与审计机构、管理团队的沟通协作，深入了解公司财务状况与经营成果，为进一步健全决策机制、保障股东权益作出了应有贡献。

特此报告。

第8页共9页（此页无正文）

独立董事：冯渊

2026年4月15日