中电科网络安全科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人唐光兴，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事履职指引》的相关规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行监督职责。任职期间，本人积极参与董事会及专门委员会会议，全面审议重大议案并提出专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益；前往公司开展调研，与管理层、技术骨干等开展面对面交流。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

(一）基本情况唐光兴，男，中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产评估有限公司董事长，四川银行外部监事，四川日昇投资有限公司监事，四川中兴投资管理咨询有限责任公司董事，四川省资产评估协会副会长，中国资产评估协会评估准则技术委员会委员、申诉委员会委员、常务理事。现任公司独立董事。

(二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》

等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

1本人积极参加公司2024年度召开的股东大会及董事会，在会议召开之前主

动了解相关的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。

公司在2024年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、董事会出席情况

本年召开董事会次数本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）

9660

本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2、股东大会出席情况

2024年在本人履职期间，出席了公司2024年度股东大会、2024年第二次临时股东大会。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人担任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员及第八届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本人共参加了4次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会2次、董事会薪酬与考核委员会2次，以及独立董事专门会议2次，未委托出席或缺席任一次专门委员会会议、独立董事专门会议。参与专门委员会及独立董事专门会议情况如下：

1、审计委员会工作情况

本人作为公司第八届董事会审计委员会委员，在履职期间参与2次审计委员会会议，会议审议了《公司2024年半年度财务报告》《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》《公司2024年三季度合并财务报表》《公司续聘会计师事务所》等议案。本人始终坚持审慎原则，对公司财务报告进行监督审核，提出完善改进建议，保障财务信息的真实性与合规性。

2、薪酬与考核委员会工作情况

作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2024年本人参加了公司薪酬与考核委员会2次会议，参与并审议了《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销公司

2部分限制性股票的议案》等议案，对解锁条件、解锁对象主体资格以及回购注销

对象进行了认真审查，确保解锁及回购注销事项符合法律、法规要求。

3、独立董事专门会议工作情况本人任职期间还参加了2次独立董事专门会议，会议中对《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人持续与内部审计机构、会计师保持密切沟通，通过专题会议等方式就年报审计重点进行充分沟通。在定期报告编制期间跟踪审计进度，有效监督审计机构履行职责，确保审计结果真实反映公司财务状况与经营成果，为投资者决策提供可靠依据。

（四）与中小股东的沟通交流情况本人始终将维护中小股东权益贯穿履职全程，通过出席股东大会、研读“互动易”平台留言等方式，持续关注中小股东诉求，推动管理层在战略规划中予以考量。同时，在各项决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益，切实发挥独立董事桥梁作用。

（五）对公司现场调研的情况

报告期内，本人积极开展现场调研工作，累计15个工作日深入公司总部及部分子公司，通过参加董事会会议、实地考察公司、听取管理层汇报等形式，详细了解公司生产经营、财务管理及内部控制执行情况。调研过程中，与经营层就公司战略目标、市场拓展方向等议题进行深入交流，结合自身专业知识，针对优化资源配置、强化风险管控等方面提出建设性意见。日常通过多种渠道与公司保持密切联系，持续关注行业政策变化及市场动态，确保对公司运营状况的全面掌握，切实履行独立董事职责，为维护全体股东利益提供有力保障。

三、年度履职重点关注事项的情况

3本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，主动参与公司决策，审议公司各项议案并独立、客观地行使表决权。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况第八届董事会第三次、第四次会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。经审慎评估，公司本次拟与关联方开展的关联交易事项，系基于生产经营实际需要，严格遵循公开、公平、公允的市场化原则推进，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，亦不会对公司独立性产生不利影响。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024年本人任职期间，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等相关报告，并均经公司董事会、监事会审议通过。上述报告均符合公司实际情况，准确、充分、客观地披露了相应报告期内公司的经营情况、财务情况和其他重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。

（三）聘用会计师事务所情况

公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。大信会计师事务所具备法定执业资格，在资本市场审计服务领域经验丰富，具备独立承担上市公司审计业务的专业能力、投资者保护能力及良好的职业操守。本次审计机构聘任的审议流程严格遵循相关法律法规及《公司章程》规定，决策过程合法合规，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情况，有助于确保审计工作质量，维护公司财务信息披露的真实性与公允性。

（四）聘任财务负责人公司第八届董事会第一次会议于2024年8月28日审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任刘志惠女士担任财务总监。在履职审查中，本人认真核查了刘志惠女士的教育经历、职业背景及相关专业资格，其长期从事财务管理工作，具备深厚的财务理论功底和丰富的企业管理经验，完全具备与财

4务总监岗位相匹配的任职资格和专业能力。本次聘任程序严格遵守法定流程，提

名及审议过程透明规范，符合公司治理要求，不存在任何损害公司及股东权益的情况。

（五）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况2024年8月12日，公司依法审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。作为独立董事，本人对提名流程进行全面审查，确认其符合《公司法》《公司章程》及监管要求。经逐一核查候选人教育背景、工作经历及任职资质，其均具备履职所需的专业素养和资格条件，不存在法律及《公司章程》禁止的任职情形。

2024年8月28日，第八届董事会第一次会议依法审议通过董事长选举、高

管聘任等多项议案。本人认为，上述事项的提名及聘任流程严格遵循法定程序，候选人资格审查严格规范，相关决策符合公司治理要求，不存在损害股东权益的情形，为公司的高效运作和战略实施奠定了良好基础。

（六）股权激励相关事项

公司第八届董事会第四次会议于2024年12月28日审议通过相关议案，确认2020年首期限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就。本人作为独立董事，对解锁条件进行了全面核查，包括公司及激励对象解锁条件，认为完全符合《激励计划（草案修订稿）》设定的解锁标准。本次激励计划的实施过程与披露内容一致，审议程序严格履行法定流程，信息披露真实完整，不存在损害股东权益的情况，有利于保障激励计划的规范性和有效性。

四、总体评价和建议

2024年度，本人严格履行独立董事职责，以独立、审慎、负责的态度参与公司治理，在董事会决策中坚持客观公正立场，切实保障公司合规经营与股东权益。

通过认真审议各项议案、深度参与专门委员会工作，为公司战略规划、风险防控等重大事项提供专业支持。任职期间，始终将中小股东利益放在重要位置，通过多种渠道了解股东诉求，在决策中积极反映合理意见。

展望2025年，本人将继续秉持勤勉忠实的职业准则，加强对监管政策与公司业务的学习研究，不断提升履职的专业性与有效性。进一步密切与董事会、管理层的沟通协作，围绕公司高质量发展目标，在公司经营方面提出更多建设性意

5见，推动公司治理水平持续提升。

特此报告。

独立董事：唐光兴

2025年4月25日

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