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2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度坚

持规范运作，董事会成员本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行义务及职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，有效保障了公司运作规范和可持续发展。现将公司董事会2024年度主要工作报告如下：

一、报告期内公司的经营情况

1、总体经营情况

2024年，外部市场环境的变化与不确定性，给公司经营带来一定的挑战，

全年公司实现营业收入246727.31万元，同比减少19.71%；实现归属于上市公司股东的净利润15815.06万元，同比减少54.65%；报告期末公司资产总额

719841.38万元，同比减少5.62%；归属于上市公司股东的净资产564630.67万元，同比增长1.98%。

2、主要财务状况

单位：元

2024年2023年本年比上年增减

营业收入（元）2467273131.543072775783.47-19.71%归属于上市公司股东的净

158150563.89348762592.11-54.65%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润101796633.14301463171.95-66.23%

（元）经营活动产生的现金流量

-470030677.59597317693.97-178.69%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.18700.4123-54.64%

稀释每股收益（元/股）0.18700.4123-54.64%

下降3.65个百分

加权平均净资产收益率2.83%6.48%点本年末比上年末

2024年末2023年末

增减

总资产（元）7198413777.397626804388.40-5.62%归属于上市公司股东的净

5646306741.245536555722.761.98%资产（元）

1二、报告期公司的投资情况

1、募集资金投资情况

本报告期，公司非公开发行股票募集资金“承诺投资项目”使用募集资金3.39万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为2247.19万元（包含结构性存款利息收入）。截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目200017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为19065.07万元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计70000.00万元，暂时补充流动资金支出3000.00万元，募集资金账户余额为人民币12280.94万元。

2024年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、

真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2、非募集资金投资情况

公司在本报告期内因2022年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾用名：广州三零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付第四期交易款1197万元。

三、董事会工作情况

（一）董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了9次会议。公司全体董事均出席了历次董事会，具体如下：

会议时间会议届次审议内容披露日期《公司2023年度经营工作总结和2024

第七届董事2024年4月年度经营工作计划报告》《公司20242024年4月

会第四十一24日年度董事会工作报告》《公司2023年26日次会议度财务决算报告》等19项议案

第七届董事《关于提名公司董事候选人的议案》

2024年4月2024年4月会第四十二《关于召开2024年第一次临时股东大

28日30日次会议会的通知》2项议案《关于选举公司第七届董事会董事长

第七届董事2024年5月的议案》《关于调整公司第七届董事会2024年5月

会第四十三

16日战略与发展委员会委员的议案》2项议17日

次会议案

第七届董事2024年5月《关于调整公司第七届董事会各专门2024年6月

会第四十四

31日委员会委员的议案》1项议案4日

次会议2《关于提名第八届董事会非独立董事第七届董事候选人的议案》《关于提名第八届董事

2024年8月2024年8月会第四十五会独立董事候选人的议案》《关于修订

12日13日次会议公司章程的议案》《关于召开2024年

第二次临时股东大会的议案》4项议案《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司法定代表人的

第八届董事2024年8月议案》《中电科网络安全科技股份有限2024年8月

会第一次会28日公司2024年半年度报告》《关于202430日议年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等10项议案

《公司2024年第三季度报告》《关于

第八届董事使用部分闲置募集资金暂时补充流动

2024年102024年10月会第二次会资金的议案》《关于回购注销部分限制月28日30日议性股票的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》4项议案《关于使用暂时闲置募集资金购买结

第八届董事2024年11构性存款的议案》《关于会计政策变更2024年11月

会第三次会月27日的议案》《关于公司2025年度日常关29日议联交易预计的议案》等5项议案《关于限制性股票长期激励计划2020年首期授予限制性股票第三个解锁期第八届董事解锁条件成就的议案》《关于回购注销

2024年122024年12月会第四次会部分限制性股票的议案》《关于调整月28日31日议2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》4项议案

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，召集了4次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真组织实施。具体情况如下：

会议时间会议届次审议内容披露日期

2024年第2024年5月《关于选举陈鑫先生为第七届董事会2024年5月一次临时股

16日非独立董事的议案》1项议案17日

东大会

《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《关于

2024年5月2023年度2024年6月公司2023年度利润分配的预案》《公

31日股东大会1日

司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等10项议案2024年8月2024年第《关于选举第八届董事会非独立董事2024年8月328日二次临时股的议案》《关于选举第八届董事会独立29日东大会董事的议案》《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》4项议案

2024年第《关于续聘会计师事务所的议案》《关

2024年122024年12月

三次临时股于公司2025年度日常关联交易预计的月20日21日东大会议案》2项议案

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》及各委员会工作规则对专业事项认真开展提前研究，为董事会科学决策提供支撑保障。

审计委员会在报告期内召开了3次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用情况、日常关联交易及关联资金往来、续聘会计师事务所等事项进行了审核并发表意见。提名委员会在报告期内召开了4次会议，对提名公司董事候选人、高级管理人员等事项进行了候选人资格审查并发表意见。薪酬与考核委员会在报告期内召开了3次会议，对高级管理人员薪酬、限制性股票解锁、股份回购等事项进行了审核并发表意见。

（四）独立董事工作情况

2024年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等规章制度忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥专业特长，对董事会审议事项做出客观、公正判断；多次前往公司开展现场工作，深入了解公司经营情况，对公司决策事项及经营情况积极建言献策。年内，独立董事共召开了3次专门会议，对年度利润分配预案、未来三年股东回报规划、日常关联交易预计与调整等事项进行了审慎研究并发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及国资委、证监会、交易所相关公司治理要求，将加强党的领导和完善公司治理进行有机统一，健全以《公司章程》为核心，党组织、股东大会、董事会、监事会、经营层治理准则为支撑的制度体系。公司各治理主体各司其职，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。

4五、信息披露工作

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息真实、准确、完整、及时、有效。全年公司披露公告80份。

六、投资者关系管理

公司高度重视与资本市场的沟通，充分发挥公司价值传播者与维护者的作用，积极通过互动易、热线电话、公司邮箱等多种渠道听取投资者意见、建议。以投资者需求为导向，丰富披露形式，通过“一张图”、小视频、公众号文章、媒体解读、常态化开展业绩说明会等多种手段，畅通沟通途径，牢固树立起“尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者”的责任意识。积极策划并参与专题活动，增进上市公司市场认同和价值实现，召开电话会议分析黎巴嫩通信设备爆炸事件等。

2024年荣获财联社“2023年度最具投资价值奖”、鸾鹭最佳投资者关系团队奖等奖项。

七、2025年度董事会重点工作1、董事会将持续完善治理结构，推进监事会改革相关工作，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等相关制度，完善董事会下属委员会的职能。

2、董事会将加强市值管理，根据证监会、国资委的相关要求，积极贯彻落

实市值管理相关政策要求，构建系统化市值管理体系，加强和规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。

3、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，

切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

4、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，

真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

5中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

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