股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2024-012

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第十次会议通知，会议于2024年1月31日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任李莹女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。内容详情见公司同时披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

1三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司提名委员会决议

3、公司审计委员会决议特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2024年1月31日

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