证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-022

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交

易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2026年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及下属子公司将与关联方美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）、上海

康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）、周献妹发生日常关联交易总

额为人民币1900.00万元，并授权公司管理层签署相关协议等文件。

2、在审议该议案时，公司关联董事周成建先生回避表决，出席会议的公

司非关联董事全部同意此项议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2026年度日

常关联交易的预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

1、交易情况

公司预计2026年度将与关联人周献妹女士发生日常关联交易。具体情况如下：

关联关联交合同签订金关联交关联截至披露日已发生

交易易定价额或预计金上年发生金额（元）

易类别人金额（元）

内容原则额（元）向关联销售周献市场价

人销售服饰5000000.00238781.881112535.92妹格

产品、商品

商品小计5000000.00238781.881112535.92证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-022

2、关联租赁

公司预计2026年度将与关联方美特斯邦威集团有限公司、上海康威企业

发展有限公司发生日常关联交易。具体情况如下：

合同签订金额关联交易类关联交易关联交易截至披露日已发上年发生金额关联人或预计金额

别内容定价原则生金额（元）（元）

（元）美邦向关联方

市场价格6500000.002081272.136437833.29集团租赁关联租赁康威向关联方

市场价格7500000.002187102.676765190.45公司租赁

小计14000000.004268374.8013203023.74

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况关联实际发生额实际发生额关联交实际发生金预计金额披露日期及交易关联人占同类业务与预计金额

易内容额（元）%%索引类别比例（）差异（）向关销售服

周献妹1112535.925000000.000.51-77.752025年4联人饰商品月29日披销售露于巨潮资产讯网《关于小计1112535.925000000.000.51-77.75

品、公司确认商品2024年度

美邦向关联日常关联交6437833.296500000.0018.11-8.03集团方租赁易及预计

2025年度

日常关联交关联康威向关联易的公告》

租赁6765190.457500000.0019.03-9.80公司方租赁（公告编号：2025-

016）

小计13203023.7414000000.0037.14-8.94公司董事会对日

常关联交易实际公司部分关联交易的实际发生额未达到预计总额（或预计额度区间下限）的80%，发生情况与预计主要系公司向关联方销售商品实际发生金额低于预期。公司与关联方交易价格根据存在较大差异的市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

说明（如适用）公司独立董事对日常关联交易实公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异项主要系公司向关联际发生情况与预

方销售商品实际发生金额低于预期。公司与关联方交易价格根据市场原则确定，定计存在较大差异

价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

的说明（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-022

（1）美特斯邦威集团有限公司

美特斯邦威集团有限公司成立于2000年5月23日，法定代表人周成建，注册资本人民币10000.00万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路48号。

公司类型为有限责任公司。其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。

公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，一致行动人胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。

（2）上海康威企业发展有限公司

上海康威企业发展有限公司成立于2012年9月6日，法定代表人周成建，注册资本人民币40000.00万元，注册地址为上海市浦东新区环桥路208号1-

11幢、14-19幢。公司类型为有限责任公司。其经营范围为：商务信息咨询；

投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业100%的股权，实际控制人周成建先生。

（3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。

（二）履约能力分析

美特斯邦威集团有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。

上海康威企业发展有限公司报告期内依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。本年度关联交易系公司正常生产经营需要。

周献妹现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。本年度关联交易系公司正常的生产经营需要。

三、关联交易主要内容证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-022

公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

公司与关联方美邦集团之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计

2026年度公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币650.00万元。

公司与关联方康威公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计

2026年度公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过人民币750.00万元。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议意见

该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议和审计委员会进行了审议，并发表如下意见：公司2025年度所发生的日常关联交易遵循了公平、公正、自愿的原则，相关关联交易是公允的，定价参考市场价格，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

公司管理层对2026年度日常关联交易情况进行了预计，定价公允，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定，在对上述关联交易证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-022事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、其他说明公司2025年度发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额上限。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会二零二六年四月二十九日