证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-032

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月27日在上海市浦东新区环桥路

208号公司会议室召开。本次会议由董事长周成建先生主持，会议通知已于日

前以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）全文及公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

本议案无需提交公司股东会审议

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-035）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-032审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于重新审议关联租赁暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生回避表决。

公司于2023年11月1日起向关联方上海康威企业发展有限公司租赁其位

于上海市浦东新区环桥路208号园区的部分办公区域，租赁期为9年。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定：“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露”，现将本关联交易事项提交董事会重新审议。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过。

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司《关于重新审议关联租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）

同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于与关联公司签订<人员借调协议>暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事周成建先生、游君源先生、刘雷先生回避表决。

为实现公司人力资源的合理配置，提高岗位效益及劳动生产率，公司拟决定与关联方贵州美邦新能纺织服装科技有限公司签订《人员借调协议》，借调部分公司员工从事关联公司相关建设、投产及生产运营工作，为期一年，预计总费用约人民币800.00万元。最终费用根据实际借调人员数量、薪酬标准和借调期限确定。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司《关于公司与关联方签订<人员借调协议>暨关联交易的公告》（公告编号2026-036）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-032

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》

等有关规定，公司制定《董事会秘书工作制度》。

公司《董事会秘书工作制度》原文同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案无需提交公司股东会审议。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》公司决定于2026年9月15日在上海市浦东新区环桥路208号召开公司

2026年第三次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

公司《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-

038）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会二零二六年八月二十七日