股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2025-016

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的》，根据业务需要，2025年度公司拟与关联方美特斯邦威集团有限公司发生日常关联交易，预计2025年度将发生关联交易总额人民币1900万元。本议案关联董事周成建先生回避表决，具体表决情况详见同日披露的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）预计日常关联交易类别和金额关联交关联交关联交易合同签订金额截至披露日关联人上年发生金额易类别易内容定价原则或预计金额已发生金额向关联销售服

周献妹市场价格5000000.0012922.513782196.74人销售饰商品

产品、

小计5000000.0012922.513782196.74商品美特斯邦威集向关联

市场价格6500000.001416950.734250852.20接受关团有限方租赁联人提公司供的劳上海康务威企业向关联

市场价格7500000.001554916.674664750.01发展有方租赁

限公司小计14000000.002971867.408915602.21

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发生额实际发生额披露日关联交关联交易实际发生金关联人预计金额占同类业务与预计金额期及索易类别内容额比例（%）差异（%）引向关联2024销售服饰

人销售周献妹3782196.745000000100.00%-24.36%年4月商品

产品、商30日

品小计3782196.745000000100.00%-24.36%美特斯

2024

邦威集向关联方

4250852.20700000047.68%-39.27%年4月

团有限租赁接受关30日公司联人提上海康供的劳2023威企业向关联方

务4664750.01750000052.32%-37.80%年8月发展有租赁

21日

限公司

小计8915602.2114500000100.00%-38.51%公司董事会对日常公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异项系公司向关关联交易实际发生

联方租赁费用根据新租赁准则进行核算确认，使得实际发生金额低于预期。公情况与预计存在较

司与关联方交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害大差异的说明（如公司及中小股东利益的情况。

适用）公司独立董事对日公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异项系公司向关常关联交易实际发

联方租赁费用根据新租赁准则进行核算确认，使得实际发生金额低于预期。公生情况与预计存在

司与关联方交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害较大差异的说明公司及中小股东利益的情况。

（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）美特斯邦威集团有限公司

美特斯邦威集团有限公司（以下简称“美邦集团”）成立于2000年5月23日，法定代表人周成建，注册资本人民币10000万元，注册地址为温州市鹿城工业区泰力路48号，公司类型为有限责任公司，其经营范围为：工艺品（不含金饰品）、玩具、家具的制造、销售；普通机械、电子设备、五金交电、日用百货、建筑材料、纸制品的销售；自有房屋租赁。

公司实际控制人周成建先生持有美特斯邦威集团有限公司93.30%的股权，公司董事长胡佳佳女士持有该公司6.70%的股权。

（2）上海康威企业发展有限公司

上海康威企业发展有限公司（以下简称“康威企业”）成立于2012年9月6日，法定代表人周成建，注册资本：40000万元，注册地址上海市浦东新区环桥路208号1-11幢、14-19幢，公司类型为有限责任公司，其经营范围为：商务信息咨询；投资咨询；从事计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；日用百货、电子产品的销售；物业管理；非居住房地产租赁经营；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司控股股东为上海华服投资有限公司，持有康威企业100%的股权，实际控制人周成建先生

（3）周献妹为公司实际控制人周成建先生的姐姐，为公司的关联自然人。

2、履约能力分析

美特斯邦威集团有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。

上海康威企业发展有限公司经营及财务状况较好，上述可能发生的关联交易系公司正常的生产经营需要。

上述自然人现为本公司加盟代理商，经营及财务状况较好，具备履约能力。

此项关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

公司与关联方美特斯邦威集团有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的房产用于公司日常经营。根据公司拟与美邦集团续签的房屋租赁协议，预计2025年公司与美邦集团进行的房屋租赁日常交易总额不超过650万元。

公司与关联方上海康威企业发展有限公司之间预计发生的关联交易，主要是租用上述关联方的办公区域用于公司办公。根据公司与康威公司签署的房屋租赁协议，预计2025年公司与康威公司进行的房屋租赁日常交易总额不超过750万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易属于正常的商品购销及房产租赁活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低成本，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事专门会议意见

该议案在公司董事会审议前，公司独立董事专门会议进行了审议，并发表如下意见：上述交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。

公司监事会认为：2025年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议

2、公司第六届董事2025年第二次独立董事专门会议决议

3、公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告！

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年4月28日