美邦服饰:2025年度股东会决议公告

证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长周成建先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出

席本次股东会的股东及股东授权委托代表共326人，代表股份数量证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027878782434股，占公司有表决权股份总数的35.1929%（截至股权登记日，公司总股本为2512500000股，其中公司回购专用账户持有公司股票15458700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为2497041300股），其中：

（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共

3人，代表股份数量867783359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。

（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共323人，代表股份数

量10999075股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。

参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共323人，代表股份数量10999075股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。

2、公司董事、高级管理人员列席了会议。

3、君合律师事务所上海分所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意874251459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4844%；反对4309575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4904%；弃权221400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0252%。

其中，中小投资者同意6468100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.8059%；反对4309575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.1812%；

弃权221400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.0129%。

2、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意874184959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4768%；反对4375875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4979%；弃权221600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0252%。

其中，中小投资者同意6401600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.2013%；反对4375875股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.7840%；

弃权221600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.0147%。

3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意874202659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4788%；反对4345375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4945%；弃权234400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0267%。

其中，中小投资者同意6419300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.3622%；反对4345375股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.5067%；

弃权234400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.1311%。

4、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意6364500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的57.8640%；反对4481075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7405%；弃权153500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

1.3956%。证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027其中，中小投资者同意6364500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的57.8640%；反对4481075股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7405%；

弃权153500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.3956%。

出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士、游君源先生对该议案回避表决。

5、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6538400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的59.3371%；反对4323575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的39.2372%；弃权157100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

1.4257%。

其中，中小投资者同意6518400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的59.2632%；反对4323575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.3085%；

弃权157100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4283%。

出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士对该议案回避表决。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意873914659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4461%；反对4540375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5167%；弃权327400股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0373%。

其中，中小投资者同意6131300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的55.7438%；反对4540375股，占出席证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的41.2796%；

弃权327400股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.9766%。

7、审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意873992059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4549%；反对4531675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5157%；弃权258700股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0294%。

其中，中小投资者同意6208700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的56.4475%；反对4531675股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的41.2005%；

弃权258700股（其中，因未投票默认弃权102800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3520%。

8、审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意874205559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4792%；反对4420375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5030%；弃权156500股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0178%。

其中，中小投资者同意6422200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.3885%；反对4420375股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的40.1886%；

弃权156500股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4228%。

9、审议通过《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》

表决结果：同意874285559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数证券代码：002269证券简称：美邦服饰公告编号：2026-027（含网络投票）的99.4883%；反对4309575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4904%；弃权187300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的

0.0213%。

其中，中小投资者同意6502200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的59.1159%；反对4309575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.1812%；

弃权187300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7029%。

本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

10、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

10.01《选举周成建先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意870695373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0797%。

其中，中小投资者同意2912014股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的26.4751%

10.02《选举游君源先生为第七届董事会非独立董事》

表决结果：同意868003172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7734%。

其中，中小投资者同意219813股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9985%

10.03《选举孙立军先生为第七届董事会非独立董事》