股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2025-041

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2025年10月30日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年三季度报告的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年三季度报告的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情请见同时披露的公司2025年三季度报告。

2.审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，该议案经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详情见同时披露的《公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。

3.审议通过《关于接受关联方债务豁免的议案》会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于接受关联方

1债务豁免的议案》，该议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详情见

公司同时披露的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》。

关联董事周成建回避表决，该议案还需公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年10月30日

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