股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2025-028

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事及高管辞职情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事、副总裁林晓东女士的书面辞职报告，林晓东女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，林晓东女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

林晓东女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林晓东女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事情况

公司于2025年6月16日在公司会议室召开了公司职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举陈磊先生（简历见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期至公司第六届董事会届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推荐补选庄欢跃女士（简历见附件）为公司第六届董事会董事，同意选举庄欢跃女士、游君源先生（简历见附件）为董事会战略委员会委员，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高管情况

基于公司日常经营管理需要，经公司总裁周成建先生提名并经公司提名委员会审核通过，本次董事会审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任游君源先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

四、备查文件

1、林晓东女士辞职报告

2、公司职工代表大会会议决议

3、第六届董事会第十八次会议决议

特此公告上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年6月16日附件：

陈磊，男，1982年7月生，本科学历，中国国籍，于2010年加入公司，近

5 年先后历任公司 METERS/BONWE 品牌女装梭牛采购组采购业务副经理、采

购业务经理，供应链管理经理，梭织采购组总经理助理。

陈磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈磊先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

庄欢跃，女，1980年3月生，研究生学历，中国国籍。2000年加入公司，历任公司 METERS/BONWE 品牌南区商品管理副总经理、METERS/BONWE 品

牌商品管理部商品业务总经理、商品策略管理组商品业务总经理。

庄欢跃女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。庄欢跃女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。

游君源，男，1979年出生，中国国籍，本科学历，毕业于东华大学纺织工程专业，2011 年加入公司，历任公司 metersbonwe 品牌男装产品开发部设计部副总监、metersbonwe 品牌产品开发部总监、metersbonwe 品牌产品开发部总裁

助理、产品中心副总裁。截止本公告披露日，游君源先生持有公司20000股，占公司总股本的

0.0008%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。游君源先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦未被列入失信被执行人。