股票代码：002269股票简称：美邦服饰编号：2025-036

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子

邮件方式向董事发出第六届董事会第十九次会议通知，会议于2025年8月26日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，周成建、游君源、庄欢跃、陈磊、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，具体内容详情请见同时披露的公司2025年半年度报告及其摘要。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2025年8月26日