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junhesh@junhe.com君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

致：上海美特斯邦威服饰股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受上海美特斯邦威服饰股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2025年5月

21日召开的公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。

现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国（仅为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司现行有效的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并取得公司向本所作出的如下保证：公司已向本所提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被有关政府部门撤销，且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；

其所提供的文件及所述事实均真实、准确和完整。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、公司或其他方出具的说明或确认，出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488广州分所电话:(86-20)2805-9088深圳分所电话:(86-755)2939-5288

传真:(86-10)8519-1350传真:(86-21)5298-5492传真:(86-20)2805-9099传真:(86-755)2939-5289

杭州分所电话:(86-571)2689-8188成都分所电话:(86-28)6739-8000青岛分所电话:(86-532)6869-5000大连分所电话:(86-411)8250-7578

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www.junhe.com案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

1、2025年4月28日，公司董事会召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过

了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会。

2、2025年4月29日，公司董事会以公告形式在深圳证券交易所网站上刊登了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会的投票方式、现场会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人、审议议案、出席对象、会议登记方式等内容。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会现场会议于2025年5月21日下午2:30在上海市浦东新区环桥

路208号公司会议室召开。

3、根据会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过深圳证券交易所交

易系统进行投票的时间为2025年5月21日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午

13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月

21日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与会议通知中所告知的时间、地点以及方式一致。

据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）本次股东大会的召集人资格本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次股东大会的人员资格

1、根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）的统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表公司有表决权股份数为1065001359股，占股权登记日公司有表决权股份总数的42.4037%（四舍五入保留四位小数，下同）。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，参与本

次股东大会网络投票的股东共813名，代表公司有表决权股份数为19104225股，占股权登记日公司有表决权股份总数的0.7606%。

3、除上述出席本次股东大会的人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还

包括公司部分董事、监事、董事会秘书以及本所律师，公司部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，

本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果未提出异议。

33、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统

投票平台以及深圳证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4、会议主持人结合现场会议投票情况当场公布了现场投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决情况如下：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意1079578509股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5824%；反对3745475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3455%；

弃权781600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意1079555409股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5803%；反对3768075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476%；

弃权782100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意1079211809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5486%；反对4128375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3808%；

弃权765400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0706%。

4、审议通过《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意1079522009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5772%；反对3836075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3538%；

弃权747500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0690%。

5、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意14575250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

76.1419%；反对3759775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的19.6413%；

弃权807200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2169%。关联股东上

4海华服投资有限公司、胡佳佳回避表决。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意14547350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1071%；反对3759775股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.6699%；弃权807200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2230%。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意1078817109股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5122%；反对4566175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212%；

弃权722300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0666%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意13825850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.3324%；反对4566175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.8888%；弃权722300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7788%。

7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

表决结果：同意1078329609股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4672%；反对4391875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4051%；

弃权1384100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1277%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意13338350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.7820%；反对4391875股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.9769%；弃权1384100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2412%。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意1078682309股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4997%；反对3980675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3672%；

弃权1442600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1331%。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意13691050股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的71.6272%；反对3980675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.8256%；弃权1442600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5472%。

59、审议通过《关于2025年度授信规模的议案》

表决结果：同意1079055809股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5342%；反对4226875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3899%；

弃权822900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0759%。

10、审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》

表决结果：同意14126750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

73.7989%；反对4206675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的21.9759%；

弃权808800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2252%。关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳回避表决。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意14098850股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.7606%；反对4206675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.0080%；弃权808800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.2314%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）6（本页无正文，为《君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

君合律师事务所上海分所（盖章）

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负责人：邵春阳

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经办律师：耿启幸

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经办律师：张可心年月日