证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2026〕056 号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会

议通知于 2026 年 10 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其

他会议参加人，本次会议于 2026 年 10 月 26 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026

年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议事前审议通过。

2、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议事前审议通过。

本议案需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

3、以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日