华明电力装备股份有限公司

董事会成员多元化政策

（草案）

（H 股发行上市后适用）

第一条根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下之附录C1《企业管治守则》等法律、法规、规范性文件以及公

司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。

第二条本政策是为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员多元化而制定及遵守的原则和政策。

第三条公司董事会成员应根据公司的业务模式及具体需要，具备适当的

技能、经验及多样的观点与角度。

第四条董事会所有委任均以用人唯才为原则，董事候选人人选遵循多元

化的考量因素，包括但不限于董事性别、年龄、文化及教育背景、行业经验、技术能力、专业资格、技能、知识及任职年限等，并应考虑技术、法律、财务、管理、审计等背景，最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而做决定。

第五条所提名的董事候选人应符合下列原则：

（1）符合有关法律、法规、公司章程的要求，确保能够在董事会上进行富

有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策；

（2）具备履行职务所必需的知识、技能和素质；

（3）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构；

（4）董事会具备配合公司业务需要的不同技能。

第六条董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）将在适当时候审

阅、评估本政策的执行，以确保本政策行之有效，每年评估本公司多元化状况，并在《企业管治报告》内汇报董事会在多元化层面的组成。提名委员会在必要的时候将会讨论对本政策的修订，并向董事会提出修订建议，由董事会审批。

第七条本公司将确保董事会成员中至少一名不同性别董事，并在甄选及

推荐合适人选供董事会委任时，本公司将致力于提高董事会不同性别成员的占比，以此按照利益相关者的预期及推荐的最佳惯例，提升性别多元化。本公司亦将继续重视女性人才的培养，在招聘员工时促进性别多元化，为女性员工提供更多发展机会。

董事会将不时地为董事会成员多元化政策制定可计量目标。公司将每年在《企业管治报告》中披露本政策概要及为执行本政策而制定的可计量目标和达标进度。

第八条除非有特别说明，本政策所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第九条本政策未尽事宜，依照有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行。本政策如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改后

的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司章程的规定执行。

第十条 本政策经公司董事会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

第十一条本政策由董事会提名委员会负责解释。

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