证券代码:002270证券简称:华明装备公告编号：〔2026〕043号

华明电力装备股份有限公司

关于第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会

议通知于2026年8月18日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他

会议参加人，本次会议于2026年8月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。

本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年半年度利润分配预案的公告》。

1本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2026年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2026年8月29日

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