川润股份:四川川润股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2026-036号

四川川润股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日

上午9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共512人，代表有表决权股份总数118094698股，占公司有表决权股份总数的24.3556%。（1）现场会议出席情况出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数115969378股，占公司有表决权股份总数的23.9173%。

（2）网络投票出席情况

参加本次股东会网络投票的股东共507人，代表有表决权股份总数为

2125320股，占公司有表决权股份总数的0.4383%。

（3）中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东507人，代表有表决权股份总数为

1906895股，占公司有表决权股份总数的0.3933%。

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意117990298股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9116%%；反对21800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0185%；

弃权82600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。

中小股东总表决情况：同意1802495股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5251%；反对21800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1432%；弃权82600股（其中，因未投票默认弃权

600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3316%。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意117986598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9085%；反对22500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0191%；

弃权85600股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0725%。

中小股东总表决情况：同意1798795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3311%；反对22500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1799%；弃权85600股（其中，因未投票默认弃权

3600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4890%。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意117987598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9093%；反对22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；

弃权84400股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0715%。

中小股东总表决情况：同意1799795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3835%；反对22700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1904%；弃权84400股（其中，因未投票默认弃权

2400股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4260%。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

总表决情况：同意117984098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9063%；反对22700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；

弃权87900股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0744%。

中小股东总表决情况：同意1796295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2000%；反对22700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1904%；弃权87900股（其中，因未投票默认弃权

3700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6096%。

5、审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意117984398股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9066%；反对22000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；

弃权88300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0748%。

中小股东总表决情况：同意1796595股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2157%；反对22000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1537%；弃权88300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6306%。6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生、钟海晖先生对本提案回避表决。

总表决情况：同意2016320股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

94.8669%；反对22100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0398%；

弃权87000股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0933%。

中小股东总表决情况：同意1797795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2787%；反对22100股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1590%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权

5000股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5624%。

7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意117985898股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9079%；反对21500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%%；

弃权87300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0739%。

中小股东总表决情况：同意1798095股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2944%；反对21500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1275%；弃权87300股（其中，因未投票默认弃权

4300股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5781%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：同意117986098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9080%；反对21500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%；

弃权87100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0738%。

中小股东总表决情况：同意1798295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3049%；反对21500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1275%；弃权87100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5676%。

9、审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：同意117981598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9042%；反对23000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0195%；

弃权90100股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0763%。

中小股东总表决情况：同意1793795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0689%；反对23000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2061%；弃权90100股（其中，因未投票默认弃权

5100股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7250%。

10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

总表决情况：同意117978098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9013%；反对25100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；

弃权91500股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0775%。

中小股东总表决情况：同意1790295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8853%；反对25100股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3163%；弃权91500股（其中，因未投票默认弃权

4200股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7984%。

11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：同意117978798股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9019%；反对26400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0224%；

弃权89500股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0758%。

中小股东总表决情况：同意1790995股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9221%；反对26400股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3844%；弃权89500股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6935%。12、审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：同意117957798股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8841%；反对29000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0246%；

弃权107900股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0914%。

中小股东总表决情况：同意1769995股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8208%；反对29000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5208%；弃权107900股（其中，因未投票默认弃权20700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6584%。

13、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

总表决情况：同意117975398股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8990%；反对23200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0196%；

弃权96100股（其中，因未投票默认弃权6600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0814%。

中小股东总表决情况：同意1787595股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7438%；反对23200股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2166%；弃权96100股（其中，因未投票默认弃权

6600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0396%。

14、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》

关联股东罗丽华女士、罗永忠先生、钟海晖先生对本提案回避表决。

总表决情况：同意30518420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5856%；反对33300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1087%；

弃权93700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3058%。

中小股东总表决情况：同意1779895股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.3400%；反对33300股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7463%；弃权93700股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9137%。

15、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意117976498股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.8999%；反对25700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0218%；

弃权92500股（其中，因未投票默认弃权6200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0783%。

中小股东总表决情况：同意1788695股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8014%；反对25700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3477%；弃权92500股（其中，因未投票默认弃权

6200股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8508%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

2、律师姓名：刘岩、冯诗仪

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员

的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件