川润股份:关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2025-015号

四川川润股份有限公司

关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、川润

液压技术（江苏）有限公司（以下简称“川润江苏”）；全资孙公司江苏川润欧盛

液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）与公司控股子公司四川川润智能流体技术

有限公司（以下简称“川润智能”）；全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）与自贡瑞泰锅炉有限公司（以下简称“瑞泰锅炉”）、自贡市

科润锅炉配件厂（以下简称“科润锅炉”）；全资子公司川润液压与成都镀邦威

科技有限公司（以下简称“镀邦威科技”）、科润锅炉；全资子公司川润液压、公

司控股子公司川润智能与四川润滑卫士数字科技有限公司（以下简称“润滑卫士”）

拟进行包括采购、销售产品以及提供服务等日常关联交易。

2024年实际向关联人销售产品、商品交易总额2308.20万元，向关联人采购

原材料交易总额932.41万元，接受关联人提供的服务交易总额3707.84万元。

基于日常经营需要，2025年预计向关联人销售产品、商品交易总额4151.00万元，向关联人采购原材料交易总额1241.00万元，接受关联人提供的服务交易总额4700.00万元。

（二）会议审议情况

2025年4月25日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，以赞成4票，弃权

0票，反对0票，回避表决4票审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟海晖先

生、李辉先生回避表决；同日公司召开第六届监事会第二十次会议，以赞成2票，弃权0票，反对0票，回避表决1票审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王学伟先生回避表决。表决和决策程序合法、有效，且符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

（三）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交易关联交易合同签订金额截至3月31上年发生关联人关联交易内容类别定价原则或预计金额日已发生金额金额

向关联人川润智能销售商品市场价2601.00325.531649.96

销售产品、润滑卫士销售商品市场价1550.00658.24

商品小计4151.00325.532308.20

川润智能采购商品市场价741.0054.15584.65向关联人

润滑卫士采购商品市场价100.0030.00采购原材

科润锅炉采购商品市场价400.0018.89317.76料

小计1241.0073.04932.41

川润智能接受运维服务代理销售服务市场价2000.00309.291410.81接受关联

瑞泰锅炉接受劳务派遣服务市场价2400.00467.702088.94人提供的

服务镀邦威科技接受加工服务（表面处理）市场价300.0036.77208.09

小计4700.00813.763707.84

合计10092.001212.336948.45

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2024年获批的实际发生额实际发生额

关联交易披露日期及索关联人关联交易内容实际发生额交易额度（含占同类业务与预计金额类别引

税）比例（%）差异（%）

川润智能销售商品1649.962700.002.01%-38.89%向关联人

销售产品、润滑卫士销售商品658.24400.000.75%64.56%商品

小计2308.203100.00-25.54%详见公司于向关联人川润智能采购商品

584.651370.000.95%-57.32%2024年4月30日在巨潮资讯

采购原材润滑卫士采购商品30.001000.000.05%-97.00%网披露的相关料

科润锅炉采购商品317.760.28%公告小计932.412370.00-60.66%接受运维服务代理

1410.811600.0034.83%-11.82%

川润智能销售服务

接受关联瑞泰锅炉接受劳务派遣服务2088.942500.0080.37%-16.44%人提供的接受加工服务（表服务镀邦威科技208.09400.004.62%-47.98%面处理）

小计3707.844500.00-17.60%

合计6948.459970.00-30.31%

公司在对2024年度日常关联交易进行预计时，是基于市场前景及可能发生的业务为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预前提，预计金额具有不确定性；日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况发计存在较大差异的说明生变化，并受市场波动、客户需求等多重因素影响，使预计金额与实际交易额产生差异。

公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。2024年发生的各类日常关预计存在较大差异的说明联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况：

1.川润智能基本情况

公司名称：四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：1000万元人民币

主营业务：机械设备技术研发、技术咨询、技术服务；液压和气压动力机械

元件研发与销售；润滑油（不含危险化学品）技术研发、技术服务及销售；软件开发及服务；新材料技术开发服务；货物进出口；建筑机电安装工程施工（凭资质证书经营）；工业设计服务；液压动力机械安装及维修（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元

19层1901号

截至2024年12月31日，川润智能总资产8876.69万元，净资产4073.59万元，2024年1-12月实现营业收入9936.67万元，净利润609.88万元。

截至本公告披露日，该公司减资相关的工商变更登记工作正在有序推进中。

2.瑞泰锅炉基本情况公司名称：自贡瑞泰锅炉有限公司

法定代表人：邹鹏

注册资本：200万元人民币

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；

泵及真空设备销售；机械设备销售；机械设备研发；金属结构销售；金属工具销售；金属材料销售；机械设备租赁；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；

五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；

劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

住所：四川省自贡市大安区凤凰乡永胜村5组

截至2024年12月31日，自贡瑞泰锅炉有限公司总资产295.60万元，净资产257.09万元，2024年1-12月自贡瑞泰锅炉有限公司实现营业收入2006.58万元，净利润39.26万元。

3.镀邦威科技基本情况

公司名称：成都镀邦威科技有限公司

法定代表人：岳永刚

注册资本：420万元人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；金属材料销售；金属材料制造；机械零件、零部件加工；机械零

件、零部件销售；机械电气设备制造；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；

摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；电子产品销售；电子元器件与机电组

件设备制造；电子元器件制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；通信设备制造；木竹材加工机械销售；木材销售；木材加工；日用木制品销售；日用木制品制造；软木制品制造；日用品销售；纸制品销售；纸制品制造；木制容器制造；木制容器销售；包装材料及制品销售；竹制品销售；竹制品制造；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：成都高新区新文路32号2栋1楼

截至2024年12月31日，镀邦威科技总资产910.45万元，净资产248.72万元，2024年1-12月镀邦威科技实现营业收入344.83万元，净利润-9.27万元。

4.润滑卫士基本情况

公司名称：四川润滑卫士数字科技有限公司

法定代表人：童莉莉

注册资本：3000万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；机械设备研发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；

物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；软件销售；

电子产品销售；通讯设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；信息安全设备销售；

数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；液压动力机械及元件销售；润滑油销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；

机械电气设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件销售；集成电路芯片及产

品销售；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设

备维护（不含特种设备）；国内贸易代理；集成电路设计；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；环境保护监测；计量技术服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电子元器件批发；

电子元器件制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；物联网设备制造；供应用仪器仪表制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：成都高新区蜀新大道600号3号楼4单元7楼701号

截至2024年12月31日，润滑卫士总资产1783.28万元，净资产108.42万元，2024年1-12月润滑卫士实现营业收入1892.72万元，净利润-53.83万元。5.科润锅炉基本情况公司名称：自贡市科润锅炉配件厂

法定代表人：倪红英

注册资本：1220万元人民币

主营业务：制造：锅炉配件、铸造件、锚固件、门类、密封件、铆焊件、模具；机械加工；销售：建筑材料、机电产品、五金交电（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）金属加工机械制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：自流井区舒坪工业园区（舒坪镇白阳村11组）

截至2024年12月31日，科润锅炉总资产2488.26万元，净资产1609.27万元，2024年1-12月科润锅炉实现营业收入1913.50万元，净利润30.21万元。

（二）与上市公司的关联关系

川润智能与公司为受同一实际控制人控制的企业，公司部分董监高担任川润智能董监高且持股；公司实际控制人的一致行动人罗全间接控制瑞泰锅炉，公司原副总经理王辉间接持股瑞泰锅炉；公司实际控制人的一致行动人罗全近亲属为

镀邦威科技控股股东；公司控股股东、实际控制人之一钟利钢先生直系亲属之妻控制科润锅炉；润滑卫士遵循实质重于形式原则。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对关联法人的定义，公司与上述公司构成关联关系，公司及下属公司与上述公司发生业务，构成关联交易。

（三）履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力和支付能力，出现无法正常履约的可能性较小；经在最高人民法院网站查询，以上关联方均不是失信被执行人。董事会认为交易对手方具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

川润智能向川润液压、川润江苏、欧盛液压采购液压润滑产品、元器件及为

液压润滑产品提供运维服务，满足双方日常经营的需要；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务；镀邦威向川润液压提供加工服务；润滑卫士向川润液压提供监

测系统及向川润液压、川润智能采购润滑系统、油站；科润锅炉向川润动力、川润液压提供配件、密封件。公司与相关关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，根据公平、公正的原则签订合同；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易属于公司日常经营交易，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，有助于公司业务正常开展，预计在今后的生产经营过程中仍将持续。

交易双方是互利共赢的平等互惠关系，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次预计的日常关联交易具有一定持续性，公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见公司本次预计的2025年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发

生的正常业务往来，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司持续经营能力和独立性不会产生不利影响；关联交易价格均按照市场定价原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第二十次会议决议；

3、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见；

4、中信建投证券关于四川川润股份有限公司2024年度日常关联交易确认及

2025年度日常关联交易预计的核查意见。