证券代码：002272证券简称：川润股份公告编号：2025-042号

四川川润股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年8月19日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年8月8日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

公司《2025年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2025年半年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金管理办法》等相关制度规定，规范存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、董事、高级管理人员的书面确认意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

2025年8月20日