证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2026）054号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知

于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于 2026 年 11 月 5 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长李夏云女士召集并主持，董事会秘书韩莉女士列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护公司价值及全体股东利益，增强投资者信心，推动公司可持续健康发展，公司结合当前经营财务状况与二级市场股价表现，拟使用自有资金及/或自筹资金（含回购专项贷），通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购总金额不低于人民币 10000 万元（含）、不超过人民币 20000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 3 个月内。

所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式择机全部出售。如公司未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将在履行相应程序后予以注销。

《回购股份方案的公告》（公告编号：（2026）055 号）和《回购股份报告书》（公告编号：（2026）056 号），详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日