证券代码：002273证券简称：水晶光电公告编号：（2026）043号

浙江水晶光电科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月26日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月26日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

5、会议召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会

6、会议主持人：董事长李夏云女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共1271人，代表329758682股股份，占公司有表决权股份总数的23.72%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共15名，代表有效表决权的股份总数为160818328股，占公司有表决权股份总数1390167166股的11.57%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1256名，代表股份168940354股，占公司有表决权股份总数1390167166股的12.15%。

9、公司部分董事出席了会议，公司董事会秘书韩莉女士及部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提同意反对弃权回避表案决提案名称表决分类股数比股数比股数比股数比编结

（股）例（股）例（股）例（股）例码果《关于回购总表决情31910899.20520.6141600.084562.5注

注销2025年况17132%9114%04%0006%

1.0限制性股票通其中，中

0激励计划部17108598.20521.1141600.00.0过

小股东的0

分限制性股54373%9118%08%0%表决情况票的议案》《关于减少总表决情32699699.25750.7187000.00.0

0

公司注册资况57116%1118%06%0%

2.0本并修订<公通其中，中

0司章程>相应17051798.25751.4187000.10.0过

小股东的0

条款的议94341%1119%01%0%表决情况案》

总表决情32614998.33451.0263300.00.0《关于补选0况67191%7111%08%0%

3.0第七届董事通其中，中

0会非独立董16967197.33451.9263300.10.0过

小股东的0事的议案》04392%7113%05%0%表决情况

注：本次会议现场出席人员对议案一的回避表决股数为8456000股，占出席会议表决权总数比例为2.56%。

以上提案中，议案一、议案二均以特别决议审议通过，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：马茜芝、金伟影3、结论性意见：认为公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、经与会股东、董事签字确认的2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年8月27日