水晶光电:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002273证券简称：水晶光电公告编号：（2025）074号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决议决定，公司定于2026年1月23日下午14:00召开2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月16日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第

1.00非累积投票提案√九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第

2.00非累积投票提案√九期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第

3.00非累积投票提案√九期员工持股计划有关事项的议案》

4.00《关于修订<高管薪酬管理办法>的议案》非累积投票提案√

2、上述议案相关内容已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年12月30日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

3、参与第九期员工持股计划的关联股东需对议案1至议案3回避表决。同时本次股东会审议的议案1至议案3将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人

还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：自2026年1月19日开始，至2026年1月21日下午16:00时结束。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司证券部地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，邮编：318014

邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话：0576—89811901传真：0576—89811906

3、会议联系人：韩莉、陶曳昕

六、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年12月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362273”，投票简称为“水晶投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月23日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2026年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票非累积投票提案议案一：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公

1.00√

司第九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》议案二：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公

2.00√

司第九期员工持股计划管理办法>的议案》议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00√