水晶光电:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002273股票简称：水晶光电公告编号：（2026）033号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于

2026年7月30日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2026年8月4日上午09:00

以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，会议由董事长李夏云女士召集并主持，董事会秘书韩莉女士列席会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：关联董事李夏云回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期对应的公司层面业绩考核目标未达标，公司拟对1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票200000股进行回购注销。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会发表明确同意的核查意见，律师事务所出具了法律意见书，相关内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:（2026）034号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

鉴于公司拟对2025年限制性股票激励计划1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票200000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由

1390632221股变更至1390432221股，注册资本由1390632221元变更至

1390432221元。董事会同意对《公司章程》中涉及总股本及注册资本的相关条款进行修订，同时拟提请股东会在审议通过该议案后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完毕之日止。

《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号:（2026）035

号）详见信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。